Court ruling № 76222721, 04.09.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/1885/18

Провадження № 1-кс/591/3817/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

4 вересня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря –Бацман Д.С., розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором, мотивуючи його тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12017100050011992 від 28.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.289 КК України. Під час досудового розслідування було з»ясовано, що до кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_2, який займається підприємницькою діяльністю пов’язаною з перевезенням вантажів, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Київській області за адресою: м.Київ-151, вул. Народного ополчення, 5А, а саме до звітів форми №1ДФ фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, звітів підприємств установ та організацій форми №1ДФ відносно ОСОБА_2 як найманого працівника; даних щодо рахунків у банківських установах фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 а саме: відкритих та закритих рахунків в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи за 2016-2018 роки.

В судове засідання слідчий не з»явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв»язку з зайнятістю у проведенні інших слідчих дій.

Представник ГУ ДФС у Київській області в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12017100050011992 від 28.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.1 ст.209, ч.3 ст.289 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні № 12017100050011992 та можуть знаходитись у володінні ГУ ДФС у Київській області за адресою: м.Київ-151, вул. Народного ополчення, 5А.

В той же час, слідчий просив надати тимчасовий доступ до звітів за період 2010-2018 роки та щодо відкритих-закритих рахунків за 2016-2018 роки, проте зазначені періоди не обґрунтував. Слідчий суддя вважає, що оскільки кримінальне правопорушення вчинено у грудні 2017 року, то достатніми відомостями, що будуть мати значення для вказаного кримінального провадження, будуть відомості, які містяться у документах за період 2017-2018 роки.

Тобто, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів –задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017100050011992, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7, слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, - тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Київській області за адресою: м.Київ-151, вул. Народного ополчення, 5А, а саме до звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) за 2010-2018 роки фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований 20.10.2017, номер запису – 2.355.000.000.020866; звітів підприємств установ та організацій форми №1ДФ (з розшифровкою) відносно ОСОБА_2 як найманого працівника (ІПН НОМЕР_1) за 2017-2018 роки; даних щодо рахунків у банківських установах фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований 20.10.2017, номер запису – 2.355.000.000.020866, а саме: відкритих та закритих рахунків в будь-якій валюті, назви та МФО банківської установи, за 2017-2018 роки.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Гаташ О.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська