№ 76220000, 20.08.2018, Bilhorod-Dnistrovskyi City and District Court of Odesa Oblast

Справа № 495/2354/18

№ провадження 1-кс/495/4034/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Заверюха В.О., при секретарі – Дорошенко О.Д.,

за участю слідчого Чербаджи І.С.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що у червні 2010 року посадові особи ТОВ «Фортуна», зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи нерухомим майном підприємства – базою відпочинку, здійснивши х продаж по заниженій вартості, завдавши цим шкоду у розмірі 6202697 гривень.

Під час досудового розслідування 22.03.2018 року була винесена ухвала судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області про призначення виконання судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження №12012170110000383, проведення якої було доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

19.06.2018 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшов лист з клопотанням щодо надання додаткових документів від судового експерта Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_2, у якому остання просить довідку щодо відкритих розрахункових рахунках ТОВ «Фортуна» (код ЄДРПОУ 30652483).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного виконання судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню №12012170110000383 від 12.12.2012 року є потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації у Чорноморській об&aас;apos;єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС в Одеській області щодо відкритих розрахункових рахунках ТОВ «Фортуна» (код ЄДРПОУ 30652483).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що отримана інформація стосовно відкритих розрахункових рахунках ТОВ «Фортуна» (код ЄДРПОУ 30652483) має суттєве значення для проведення експертизи згідно ухвали про призначення судово-економічної експертизи, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття належним чином завірених копій документів щодо відкритих розрахункових рахунках ТОВ «Фортуна» (код ЄДРПОУ 30652483), яка знаходиться у Чорноморській об&aун;apos;єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, розташованої по вул. Тараса Шевченка, 3, м. Чорноморськ, Одеської області.

У зв'язку з наведеним просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до інформації щодо відкритих розрахункових рахунках ТОВ «Фортуна», має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №12012170110000383, необхідно надати можливість вилучити її в Чорноморській об’єднаної державній податковій інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, розташованої по вул. Тараса Шевченка, 3, м. Чорноморськ, Одеської області.

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за окремим дорученням слідчого (в порядку ст.40 КПК України) буд-якому іншому співробітнику сектору кримінальної поліції Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області або співробітникам міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття належним чином завірених копій документів щодо відкритих розрахункових рахунках ТОВ «Фортуна» (код ЄДРПОУ 30652483), яка знаходиться у Чорноморській об’єднаної державній податковій інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, розташованої по вул. Тараса Шевченка, 3, м. Чорноморськ, Одеської області.

Зобов’язати посадових осіб Чорноморської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, розташованої по вул. Тараса Шевченка, 3, м. Чорноморськ, Одеської області надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за окремим дорученням слідчого (в порядку ст.40 КПК України) буд-якому іншому співробітнику сектору кримінальної поліції Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття належним чином завірених копій документів щодо відкритих розрахункових рахунках ТОВ «Фортуна» (код ЄДРПОУ 30652483).

Ухвала діє строком до 20.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя