Court ruling № 76168313, 13.08.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/5237/18

Провадження №1-кс/405/2672/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 13 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018120000000100 від 08.06.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Титан-Кіровоград» (ЄДРПОУ 37168071), що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 48.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000100 від 08.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що при здійсненні державних закупівель 14 грудня 2017 року проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю дизельного палива ДП-Арк-Євро5-В0, замовником якої виступив КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради. Згідно електронної бази даних перемогу отримало ТОВ «Титан-Кіровоград».

27 грудня 2017 року КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради з ТОВ «Титан-Кіровоград» укладено договір №53/17 про поставку дизельного палива ДП-Арк-Євро5-В0 за ціною 24 грн. за одиницю у кількості 40000 літрів на загальну суму 960 тис. грн. З 11.01.2018 по 26.01.2018, в порушення положень Закону України «Про публічні закупівлі», КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради з ТОВ «Титан-Кіровоград» укладено додаткові угоди до договору постачання дизельного палива, яким незаконно збільшено ціну дизельного палива за 1 літр до 29,00 грн., що на 17,2% більше від початкової вартості. В свою чергу зміна ціни згідно договору передбачена за умови зміни курсу долару США, який у вказаний період збільшився лише на 2,7% або середньо-ринкової вартості товару, яка на момент укладання додаткових угод становила 27,09 грн. Тобто, службовими особами КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради та службовими особами ТОВ «Титан-Кіровоград» незаконно завищено вартість дизельного палива згідно договору та завдано збитків державному бюджету на загальну суму понад 65 856 грн. а саме: підприємством КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради здійснено закупівлю 34 480,144 літрів дизельного пального за ціною 29,00 грн., що становить на 1,91 грн. більше середньо-ринкової вартості.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до документів, що підтверджують господарські взаємовідносини КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради з ТОВ «Титан-Кіровоград», які перебувають у володінні ТОВ «Титан-Кіровоград» (ЄДРПОУ 37168071), що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 48, які в свою чергу є комерційною таємницею. Вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово – господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, розгляд справи провести без його участі.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, на підставі ч.ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000100 від 08.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, щодо привласнення службовими особами ТОВ «Титан-Кіровоград» за попередньою змовою з службовими особами КП «Електротранс», зловживаючи своїм службовим становищем, грошових коштів під час поставлення у період з грудня 2017 року по лютий 2018 року паливно-мастильних матеріалів комунальним підприємствам м.Кропивницького (витяг з ЄРДР від 06.08.2018 року – а.п. 5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатом відкритих торгів, проведених 14 грудня 2017 року, на закупівлю дизельного палива ДП-Арк-Євро5-В0, замовником якої виступив КП «Електротранс» Кіровоградської міської радиперемогу отримало ТОВ «Титан-Кіровоград». Між вказаними підприємствами укладено договір №53/17 про поставку дизельного палива ДП-Арк-Євро5-В0 за ціною 24 грн. за одиницю у кількості 40000 літрів на загальну суму 960 тис. грн. З 11.01.2018 по 26.01.2018, в порушення положень Закону України «Про публічні закупівлі», КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради з ТОВ «Титан-Кіровоград» укладено додаткові угоди до договору постачання дизельного палива, яким незаконно збільшено ціну дизельного палива за 1 літр до 29,00 грн., що на 17,2% більше від початкової вартості. Згідно даних Національного Банку України за період з 11.01.2018 по 26.01.2018 курс долару США збільшився на 2,7%, курс Євро збільшився на 7,1%. Згідно статистичних даних Головного управління статистики у Кіровоградській області середньо-ринкова вартість дизельного палива по Кіровоградській області станом на 01.01.2018 становила 27 грн. 09 коп. Таким чином, службовими особами КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради та службовими особами ТОВ «Титан-Кіровоград» незаконно завищено вартість дизельного палива згідно договору та завдано збитків державному бюджету на загальну суму понад 65 856 грн. а саме: підприємством КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради здійснено закупівлю 34 480,144 літрів дизельного пального за ціною 29,00 грн., що становить на 1,91 грн. більше середньо-ринкової вартості (протокол засідання тендерного комітету КП «ЕЛЕКТРОТРАНС» № 25 від 19.12.2017 – а.п. 8-9, договір поставки № 53/17 від 27.12.2017 – а.п. 10-14, додаткові угоди № 1-4 до договору № 53/17 від 27.12.2017 від 11.01.2018, 16.01.2018, 26.01.2018 – а.п. 15-17, протоколи допиту свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від 21.06.2018 та 27.06.2018 відповідно – а.п. 21-32).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000100 від 08.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зазначені у клопотанні речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «Титан-Кіровоград», що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 48, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення оригіналів статуту підприємства, наказу про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, посадових інструкцій останніх; листування, яке відбувалося між КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради та ТОВ «Титан-Кіровоград» з приводу виконання умов договору поставки № 53/17 від 27.12.2017, тому вказані документи підлягають наданню в належним чином завірених копіях.

Разом з тим, враховуючи, що кримінальне провадження порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, зокрема привласнення службовими особами ТОВ «Титан-Кіровоград» за попередньою змовою з службовими особами КП «Електротранс», зловживаючи своїм службовим становищем, грошових коштів під час поставлення у період з грудня 2017 року по лютий 2018 року паливно-мастильних матеріалів комунальним підприємствам м.Кропивницького, та з метою подальшого проведення експертних почеркознавчих досліджень, то договір поставки між КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради та ТОВ «Титан-Кіровоград» за № 53/17 від 27.12.2017 та додані угоди до нього; акти прийому-передачі дизельного палива, поставленого до КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради; документи, що підтверджують операції з розрахунком за надані послуги - підлягають вилученню в оригіналі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018120000000100 від 08.06.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Титан-Кіровоград» (ЄДРПОУ 37168071), що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 48, а саме:

?з можливістю отримання належним чином завірених копій: статуту підприємства, наказу про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, посадових інструкцій останніх;

?з можливістю вилучення в оригіналах: договору поставки між КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради та ТОВ «Титан-Кіровоград» за № 53/17 від 27.12.2017 та доданих угод до нього; актів прийому-передачі дизельного палива, поставленого до КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради; документів, що підтверджують операції з розрахунком за договору поставки № 53/17 від 27.12.2017; листування, яке відбувалося між КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради та ТОВ «Титан-Кіровоград» з приводу виконання умов договору поставки № 53/17 від 27.12.2017.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.09.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий