Court ruling № 76166974, 22.08.2018, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/10292/18

Провадження №1-кс/369/3268/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Водала А.Ю.,

за участю прокурора - Звягінцева М.О.,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу Звягінцевої М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200001961 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Звягінцева М.О., звернулась до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області 04.04.2017 на підставі заяви ОСОБА_2 про вчинення щодо нього шахрайських дій невідомими особами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110200001961 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, на ім'я ОСОБА_2 в ТВБВ №10026/0846 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» було відкрито пенсійний картковий рахунок НОМЕР_2 в національній валюті та видано платіжну пенсійну картку Mastercard Debit Standart НОМЕР_3, яку він отримав у відділенні №10026/0846 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 33-б. Вказана картка мала термін дії до 01.05.2017 року.

01.04.2017 невідомими особами шляхом обману було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_2 в сумі 18 000 грн. та 15 000 грн. через Kyiv Mobile Banking (569287-569288).

У той же день здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 7000 грн. через Kyiv Mobile Banking (569289). Відразу після цього невідомими особами без дозволу потерпілого здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_2 в сумі 7 200 грн. через Kyiv Mobile Banking (569291).

Одразу в той же час знову здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 1400 грн. через Kyiv Mobile Banking (569292), відразу після чого здійснено переказ грошових коштів з мого карткового рахунку в сумі 1580 грн. через Kyiv Mobile Banking (569293).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що 01.04.2017 о 12 год. 07 хв. йому надійшло на мобільний номер НОМЕР_1 смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 з таким текстом: «Вашу картку заблоковано. Ощадбанк. Інфо за тел. НОМЕР_5, НОМЕР_6. Контакт центр. Ощадбанк».

Отримавши це смс-повідомлення, він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_5, по вказаному номеру йому відповіли, що його слухає служба безпеки банку та задля розблокування картки необхідні дві перші та дві останні цифри своєї картки, які я назвав, тому що нічого не запідозрив, після чого йому повідомили, що картку розблоковано.

У понеділок 03.04.2017 коли він намагався зняти кошти в сумі 5000 грн., а їх не вистачило, він звернувся до працівника банку, який подивися рахунок і повідомив про зняття коштів, та він негайно заявив про злочин до поліції.

За результатом тимчасового доступу до документів та розкриття банківської таємниці ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк») на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11.12.2017 встановлено, що 01.04.2017 переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, належного ОСОБА_2, здійснено невстановленими особами на картки НОМЕР_7, НОМЕР_8, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), а також картку НОМЕР_9, відкриту у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129).

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку з платіжної картки АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_9, алгоритму дій в системі WEB-банкінг по рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3), належного ОСОБА_2, а також матеріалів службової перевірки за зверненням ОСОБА_2 за вх. №П-326 від 07.06.2017 року.

Саме тимчасовий доступ документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Тому прокурор просила надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Звягінцевій М.О., слідчому у кримінальному провадженні №12017110200001961, а також уповноваженим прокурором особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме :

- матеріалів службового розслідування (перевірки) за зверненням ОСОБА_2 за вх. №П-326 від 07.06.2017, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів;

- алгоритму дій користувача в системі WEB-банкінг по рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3), належного ОСОБА_2, з моменту підключення до 01.05.2017 року;

- інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом 01.04.2017 року;

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_9; роздруківки руху коштів по рахунку, особової справи клієнта; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку 01.04.2017 року та по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних фото-відеоматеріалів.

Розгляд даного клопотання здійснити без повідомлення та виклику службових осіб АТ «ОЩАДБАНК, у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких може бути наданий ухвалою слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників АТ «ОЩАДБАНК» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у АТ «ОЩАДБАНК», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Звягінцевої М.О., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200001961 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Звягінцевій М.О., слідчому у кримінальному провадженні №12017110200001961, а також уповноваженим прокурором особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме :

- матеріалів службового розслідування (перевірки) за зверненням ОСОБА_2 за вх. №П-326 від 07.06.2017, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів;

- алгоритму дій користувача в системі WEB-банкінг по рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3), належного ОСОБА_2, з моменту підключення до 01.05.2017 року;

- інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом 01.04.2017 року;

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_9; роздруківки руху коштів по рахунку, особової справи клієнта; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку 01.04.2017 року та по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і док.ументів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.