Court ruling № 76145141, 27.07.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/5517/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/12699/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Хліб ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40982567), що перебувають в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017160000001704 від 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40982567) та ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) ОСОБА_3 зазначив, що вказані підприємства господарську діяльність не здійснювали, грошові кошти нікому не переводили. ОСОБА_3 зазначив, що ніяких документів первинної бухгалтерської звітності не складав і не підписував.

У той же час, згідно відомостей ГУ ДФС в Одеській області підприємством ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) у період з лютого 2017 року по червень 2017 року експортовано сільгосппродукції на загальну суму 13 594 560, 47 грн., підприємством ПП «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) у період з серпня 2017 року по жовтень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму – 61 496 909,52 грн., підприємством ТОВ «Хліб ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40982567) у період з березня 2017 року по травень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму – 28 540 738, 22 грн.

Також слід зауважити, що ПП «Хліб ОСОБА_2 Трейд» та ТОВ «Хліб ОСОБА_2» експортували сільгосппродукцію на адресу компанії-нерезидента, зареєстрованої у Сполученому Королівстві Великої Британії - Maybrook Projects L.P., яку 27.11.2017 закрито.

Крім того, згідно інформації УСБУ в Одеській області невстановленими особами від імені ПП «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40982567), ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) впроваджено протиправну схему з ухилення від сплати податків, яка полягає у придбанні на території України зернових за готівкові кошти та відображення у податковій звітності закупівлі продукції у підприємств з ознаками фіктивності. Вказана діяльність здійснюється за сприяння співробітника ГУ ДФС в Одеській області.

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що у вказаних суб’єктів господарювання відсутнє документальне підтвердження придбання сільськогосподарської продукції, крім того зазначені підприємства не є сільськогосподарськими виробниками. Вказані відомості також підтверджено аналітичними довідками ГУ ДФС в Одеській області від 04.04.2018.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) використовувались розрахункові рахунки №26001010479780 (840-долар США), №26001010479780 (978-євро), №26001010479780 (980-українська гривня), відкриті в банківській установі: ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: проведення судових експертиз, та в подальшому документальних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хліб ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40982567) і його контрагентів.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС другого відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам №26001010479780 (840-долар США), №26001010479780 (978-євро), №26001010479780 (980-українська гривня), відкритим в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №26001010479780 (840-долар США), №26001010479780 (978-євро), №26001010479780 (980-українська гривня);

- юридичної справи ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26001010479780 (840-долар США), №26001010479780 (978-євро), №26001010479780 (980-українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд»

(код ЄДРПОУ 36369832) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов’язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26001010479780 (840-долар США), №26001010479780 (978-євро), №26001010479780 (980-українська гривня) службовими особами ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832);

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

27.07.2018