Court ruling № 76143078, 17.08.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/4939/18

1-кс/405/2533/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Драний В.В., при секретарі Дерев’янко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018121160000009 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м.Кіровограда звернувся старший СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018121160000009 від 20.02.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що На території Маловисківського району діє філія публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Хлібна база №78", розташована за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Злинка, вул. Горького, 25а. Встановлено, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, нерухоме майно за вказаною адресою на праві приватної власності належить ТОВ "Мейола Інвест" код ЄДРПОУ 39519568, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 5. Відомості внесені до реєстру 05.08.2016 на підставі свідоцтва №1121 від 02.08.2012, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Відповідно до вказаного свідоцтва, приватним нотаріусом посвідчено проведення 02.08.2012 СП "Юстиція" прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розташованого за адресою "Хлібної бази №78" та придбання його ТОВ "Мейола Інвест" за 82216720 грн. Проте, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ "Мейола Інвест" код ЄДРПОУ 39519568, зазначена юридична особа була зареєстрована 01.12.2014, та не могла приймати участь у проведенні вказаних торгів. За інформацією посадових осіб "Хлібної бази №78" нікому не реалізовувалось та не передавалось.

З урахуванням вищевикладеного, проведеною перевіркою, виявлено факт незаконного відчуження цілісного майнового комплексу та основних засобів філії публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Хлібна база №78", розташована за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Злинка, вул. Горького, 25а.

Разом з тим, у ході проведення перевірки встановлено, що до передачі у 2011 році майна до ПАТ "ДПЗКУ" за вказаною адресою діяло Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Хлібна база №78", код ЄДРПОУ 13760793, яке на даний час визнано банкрутом. Вказане підприємство мало на праві користування поряд з основним елеватором, розташованим за адресою: вул. Горького, 25а, елеватор та складські приміщення розташовані за адресою: вул. Велігіна, 9, с. Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області, що входило до цілісного майнового комплексу. Вивченням законності відчуження зазначеного майнового комплексу встановлено, що за результатами проведення перевірки у 2008 році працівниками Маловисківської ОДПІ фінансово-господарської діяльності ДП ДАК "Хліб України" "Хлібна база № 78" виявлено порушення, що у свою чергу призвело до виникнення податкового боргу, який складав 322706,43 гривень. В подальшому, у зв'язку з не сплатою ДП "Хлібна база №78" заборгованості, Маловисківською МДПІ було прийнято рішення про взяття активів у податкову заставу майна ДП "Хлібна база №78", яке, у свою чергу, належало на праві власності ДАК "Хліб України".

З метою незаконного відчуження майна ДП "Хлібна база №78", посадовими особами Маловисківської МДПІ організовано та проведено 26.05.2009 прилюдні торги через товарну біржу та реалізовано дане майно, ціна якого склала 851982,47 гривень (первісна вартість 4056111,83 грн.) товариству з обмеженою відповідальність "А-Груп 2006". При цьому посадовим особам Маловисківської МДПІ при організації торгів достовірно було відомо, що комплекс будівель за адресою Кіровоградська область, Маловисківський р-н, с. Злинка, вул. Велігіна, 9, не належить на праві власності ДП ДАК "Хлібна база №78", а належить на праві власності державі в особі Державної акціонерної компанії "Хліб України", код ЄДРПОУ 20047943, відповідно до свідоцтва про право власності (дублікат) від 15.10.2008 №140, видане виконавчим комітетом Злинської сільської ради, на підставі рішення від 27.07.2007 № 62. Також проведеними заходами встановлено, що у відповідності до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.1999 № 847-XIV, Державна хлібна база №78, Маловисківський район, с. Злинка, внесено до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2009-2016 років, посадовими особами ДП ДАК "Хліб України" "Хлібна база №78", ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ "Мейола Інвест", ТОВ "А-Груп 2006" вчинено незаконне відчуження державного майна "Хлібної бази №78", розташованого за адресою: вул. Горького, 25а, та вул. Велігіна, 9, с. Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області. Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що у Маловисківському відділі Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області знаходяться матеріали закритої кримінальної справи № 63-479 від 25.03.2011, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 32, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 та ч. 2 ст. 15 ст.219 КК України, відносно директора ДП ДАК "Хліб України" "Хлібна база №78" ОСОБА_2.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у закритих матеріалах кримінального провадження № 12013120190000827 від 11.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, містяться документи та речові докази, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018121160000009 від 20.02.2018, і є доказами неправомірних дій та підлягають доказуванню, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів - матеріалів кримінального провадження № 12013120190000827 від 11.07.2013 та речових доказів, що зберігаються у вказаному провадженні, по якому здійснювалось досудове розслідування за наведеними фактами, які перебувають у володінні Маловисківського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Центральна, 81, а також можливість отримання фотокопій документів.

Слідчим у судове засідання надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Від заступника керівника Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області до суду надійшла заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 42018121160000009 відомості про яке внесені до ЄРДР від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відповідно яких в ході проведення перевірки встановлено, що упродовж 2009-2016 років, посадовими особами ДП ДАК "Хліб України" "Хлібна база №78", ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ "Мейола Інвест", ТОВ "А-Груп 2006" ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Ай.Ті.Джі.-Інвест», ПП «Спецзовнішкомплекс», ТОВ «Мосінвест» вчинено незаконне відчуження державного майна "Хлібної бази №78", розташованого за адресою: вул. Горького, 25а, та вул. Велігіна, 9, с. Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області (а.с.5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018121160000009 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Речі та документи, які перебувають у володінні Маловисківського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018121160000009 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Маловисківського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Центральна, 81, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: матеріалів кримінального провадження №12013120190000827 від 11.07.2013 року та речових доказів, що зберігаються у них.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_3