Court ruling № 76134832, 29.08.2018, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 204/5847/18

Провадження № 1-кс/204/2017/18

УХВАЛА

Іменем України

29 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Дьяченко О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 42018041690000235 від 13.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2018 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 надійшла заява ТОВ "Інкод", відповідно до якої встановлено, що ТОВ "Інкод" є кредитором ПАТ "Веста-Дніпро" та приймає участь у справі про банкрутство ПАТ "Веста-Дніпро". Під час ознайомлення з матеріалами справи про банкрутство, ТОВ "Інкод" було виявлено факт внесення керівництвом ПАТ "Веста-Дніпро" недостовірних відомостей до звіту про фінансовий стан ПАТ "Веста-Дніпро", який надано до органів ДФС та господарського суду Дніпропетровської області.

13.07.2018 року за зазначеним повідомленням до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В повідомленні про кримінальне правопорушення директор ТОВ «Інкод» зазначив, що Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2014 року у справі №904/1012/14 Публічне акціонерне товариство "Веста-Дніпро" (код за ЄДРПОУ 31950849) визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2; зобов'язано ліквідатора вчинити певні дії.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2014 року у справі № 904/1012/14 затверджено Реєстр вимог кредиторів ПАТ "Веста-Дніпро", до складу якого, зокрема, включені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вела-Транс Логістік" (далі за текстом - ТОВ "Вела-Транс Логістік") у розмірі 21 218 грн. 00 коп. з яких: 1 218 грн. 00 коп. (1 черга); 20 000 грн. 00 коп. (4 черга), інше.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2015 року у справі № 904/1012/14, задоволено заяву ТОВ "Інкод" про заміну кредитора - ТОВ "Вела-Транс Логістік"; здійснено процесуальне правонаступництво, замість кредитора ТОВ "Вела-Транс Логістік" визнано кредитором у справі ТОВ "Інкод" (з грошовими вимогами у розмірі 20 000 грн. 00 коп. (4 черга)).

Таким чином, на даний час ТОВ «ІНКОД» є кредитором ОСОБА_3 акціонерного товариства "Веста-Дніпро".

На даний час, при аналізі матеріалів господарської справи № 904/1012/14 про банкрутство ПАТ "Веста-Дніпро" кредитором було встановлені обставини, що свідчать про вчиненні посадовими особами ПАТ «Веста-Дніпро» кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст. 366 КК України, за ознаками внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Слідчий вважає, що в період часу з 01.01.2014 по 24.02.2014 року до кола посадових обов’язків директора, відповідно до п.11.4.9.4 Статуту ПАТ «Веста-Дніпро», зокрема, входила організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, складання та надання квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на затвердження Загальних зборів. Перебуваючи за місцезнаходженням Товариства - Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, директор спільно з головним бухгалтером ПАТ «Веста-Дніпро» внесли до офіційного документа - Балансу (звіту про фінансовий стан» ПАТ «Веста- Дніпро» станом на 31.12.2013 року, завідомо неправдиві відомості щодо розміру довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Веста-Дніпро», які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, який в наступному подали до органів державної фіскальної служби та господарському суду Дніпропетровської області.

А саме, посадові особи внесли до рядку 1030 Балансу (звіту про фінансовий стан) ПАТ «Веста-Дніпро» станом на 31.12.2013 року відомості про розмір довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Веста-Дніпро», які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, визначивши його в сумі 52,0 тис.грн., при цьому дійсний розмір довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Веста-Дніпро», які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, складав на 31.12.2013 р. 244160 тис.грн. При цьому, ПАТ «Веста-Дніпро» станом на 31.12.2013 року було власником корпоративних прав (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ВІНД" (код ЄДРПОУ 32299091) з розміром внеску до статутного фонду - 59079.85 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "ФВ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 32987843) з розміром внеску до статутного фонду - 20500.00 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" (код ЄДРПОУ 32702174) з розміром внеску до статутного фонду - 220814800.00 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМИСЛОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 33185376) з розміром внеску до статутного фонду - 22654894.66 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ЕНКОМ ЕЛЕКТРОНІКО" (код ЄДРПОУ 32560725) з розміром внеску до статутного фонду - 26930.00 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА - ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 32495200) з розміром внеску до статутного фонду – 584 225,50 грн.

Свідчення підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, а саме доданими до повідомлення про кримінальне правопорушення отриманими копіями ухвал з Єдиного реєстру судових рішень, а також копіями фінансових звітів.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи правопорушника, у даному провадженні є необхідність в отриманні документів, які було подано до Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, в зв’язку з викладеним, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Дніпропетровського управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідними для встановлення особи правопорушника, відомості що містяться в щорічному звіті ПАТ «Веста-Дніпро» про фінансовий стан, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо.

Оскільки, слідчим доведена необхідність вилучення зазначених документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до щорічного звіту ПАТ «Веста-Дніпро» ( код ЄДРПОУ 31950849) про фінансовий стан (баланс) за 2013 рік та 2014 рік, який було подано до Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії вказаного документу, який знаходяться у володінні Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, податковий номер (код ЄДРПОУ): 40980025, що розташований за адресою: 49600, м. Дніпро, Центральний район, проспект Олександра Поля, будинок 57.

Строк виконання ухвали встановити один місяць, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін