Court ruling № 76133248, 30.08.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/13881/18

Провадження № 1-кс/200/8529/18

УХВАЛА

30 серпня 2018 року

30 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції Селіверстової Г.С. по кримінальному провадженню

№ 42018040000000923 від 20.07.2018 про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції Селіверстова Г.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Федоровим О.М., подала до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000923 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596) протягом 2017 року на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області здійснювало діяльність з поточних ремонтів штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Дніпропетровської області за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 21,6 млн. грн. У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мостстройком» протягом 2017 року встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства за сприяння співробітників ГУНП в Дніпропетровській області організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту та нанесено економічних збитків державним інтересам на загальну суму 3,5 млн.

В матеріалах кримінального провадження знаходяться дані, що з початку 2017 року по теперішній час ТОВ «Мостстройком» має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 50), а саме: № 26003000676887, № 26027050010509, № 26020050007393, № 26021050008711, № 26003050015197, № 26007050018554.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 50) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Клопотання розглядається в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 50), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції Селіверстової Г.С. про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Керівнику ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 50) надати слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції Селіверстовій Г.С., слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №42018040000000923 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з оригіналом та вилучення належним чином завіреної копії, а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам № 26003000676887, № 26027050010509, № 26020050007393, № 26021050008711, № 26003050015197,

№ 26007050018554 з моменту їх відкриття та по теперішній час (або до його закриття) з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахункових рахунках на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків № 26003000676887,

№ 26027050010509, № 26020050007393, № 26021050008711, № 26003050015197,

№ 26007050018554 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб (особи), уповноважених для управління вказаними рахунками та проведення будь-яких операцій, у тому числі зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак