Court ruling № 76132763, 30.08.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/13878/18

Провадження № 1-кс/200/8526/18

УХВАЛА

30 серпня 2018 року

30 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції Селіверстової Г.С. по кримінальному провадженню № 42018040000000923 від 20.07.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції Селіверстова Г.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Федоровим О.М., подала до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596) та ТОВ «МАУРЕР ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 37731634), які знаходиться у приміщенні ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (адреса: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24).

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000923 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596) протягом 2017 року на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області здійснювало діяльність з поточних ремонтів штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Дніпропетровської області за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 21,6 млн. грн. У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мостстройком» протягом 2017 року встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства за сприяння співробітників ГУНП в Дніпропетровській області організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту та нанесено економічних збитків державним інтересам на загальну суму 3,5 млн.

Встановлено, що одним з таких контрагентів ТОВ «Мостстройком» є ТОВ «МАКЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41010900, колишня назва ТОВ «Незалежний Альянс»).

В матеріалах кримінального провадження знаходяться данні, що ТОВ «МАКЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41010900 ТОВ «Незалежний Альянс») перебуває на обліку в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС (Немишлянський район) у Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Бекетова, буд. 1).

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «МАКЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41010900 ТОВ «Незалежний Альянс»), які знаходиться у приміщенні Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС (Немишлянський район) у Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Бекетова, буд. 1).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Клопотання розглядається в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи ТОВ «МАКЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41010900 ТОВ «Незалежний Альянс») перебувають у володінні Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС (Немишлянський район) у Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Бекетова, буд. 1), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні справі, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції Селіверстової Г.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Керівнику Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС (Немишлянський район) у Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Бекетова, буд. 1), надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції Селіверстовій Г.С., слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018040000000923 від 20.07.2018 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналом та вилучення належним чином завіреної копії наступних документів: переліку штатних працівників ТОВ «МАКЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41010900, ТОВ «Незалежний Альянс»), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ «МАКЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41010900, ТОВ «Незалежний Альянс») з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків ТОВ «МАКЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41010900, ТОВ «Незалежний Альянс»), назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даного підприємства та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «МАКЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41010900, ТОВ «Незалежний Альянс»), у тому числі відомостей з розшифровкою найменування товару, послуг до кожного договору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак