Court ruling № 76126209, 21.08.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37827/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлова Віталія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100060000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлов В.В. за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасом В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «ФЛЕЙМ А» (ЄДРПОУ 40383308), ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40379464), що перебувають у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської Ради (адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 36), з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100060000011 від 18.01.2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (ЄДРПОУ 31408756), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «ФЛЕЙМ А» (ЄДРПОУ 40383308), ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40379464), що перебувають у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської Ради (адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 36), з можливістю вилучення їх оригіналів. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської Ради.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100060000011 від 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (ЄДРПОУ 31408756) за період часу з 01.01.2015 року по 18.05.2017 року при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Трейдпромінвест» (ЄДРПОУ 39879177), ТОВ "МУЛЬТІ МОЛ" (ЄДРПОУ 39350295), ТОВ "ФЛЕЙМ А" (ЄДРПОУ 40383308), ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40379464), ТОВ "ВАРТА ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39867549), ТОВ "ТД "ГРАНД АФІШ" (ЄДРПОУ 36678347), ТОВ "КОНКОРД ЛОДЖИСТИК" (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ "ГРАНД АФІШ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 37203435), ТОВ "ГРАНДБУД-ДБД" (ЄДРПОУ 34613448), ТОВ "ФАБЕНС" (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ "БАРРІСТАН" (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ "Т-М. КИЇВ" (ЄДРПОУ 39153753) ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинив пособництво фіктивному підприємництву, шляхом сприяння іншим співучасникам перереєструвати на своє ім'я ТОВ «ФЛЕЙМ А» (ЄДРПОУ 40383308), ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40379464) за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності направленої на надання податкової вигоди третім особам.

Як вказує під час допиту 26.07.2018 року в якості свідка ОСОБА_4, він перереєстрував на своє ім'я ТОВ «ФЛЕЙМ А», ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» за грошову винагороду, без мети ведення господарської діяльності.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи слідчий просить надати тимчасовий доступу до реєстраційних документів ТОВ «ФЛЕЙМ А» (ЄДРПОУ 40383308), ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40379464), що перебувають у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської Ради (адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 36), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської Ради (адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 36), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлова Віталія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100060000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «ФЛЕЙМ А» (ЄДРПОУ 40383308), ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40379464), а саме: рішень власника про створення суб'єкта господарської діяльності, рішень про внесення змін до установчих та статутних документів, наказів про призначення на посади, статутів товариств, реєстраційних карток, витягів про реєстрацію, що знаходяться у володінні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської Ради (адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 36), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/37827/18-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлов Віталій Васильович

Копія - Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської Ради

21.08.2018 р.