Court ruling № 76112628, 29.08.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/5915/18

Провадження № 1-кс/200/5649/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018040000000381 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в період часу з квітня 2017 року по листопад 2017 року, ОСОБА_3 керуючись умислом на таємне викрадення чужого майна, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, незаконно заволоділи грошовими коштами ПП «Планета-Центрбуд», директором якого є ОСОБА_5, які зберігалися у приміщенні домоволодіння № 2-В, розташованого по вул. Сурській у с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області, в загальній сумі 6 000 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що за вищевказаний період часу на ім’я

ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» були відкриті розрахункові рахунки

№№ 26304617095077, 26305617069002, 26302615440057, 26307617116425, 26308617132022, 26302617134521, 26303617175426, з загальною сумою вкладу на них 3 810 000 гривень.

В подальшому частина з вищевказаних розрахункових рахунків була закрита з виплатою грошових коштів, які перебували на них та нарахованих відсотків, в загальній сумі 2 280 944 гривні.

Під час подальшого досудового розслідування проведено обшуки за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Паркова, 23 та Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Братське,

вул. Соснова, 15, в ході яких виявлено та вилучено: пластикові картки «Приватбанк» з номерами: 5169330509072663, 5169332403642450, 5168742712698269, 4149497850544794, 5168757314760531, 5158757308626466, 4149437864619554 та договори про відкриття розрахункових рахунків на ім’я ОСОБА_3 у ПАТ КБ «Приватбанк» №№ 26307616757711, 26309615843259.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро,

вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № 26307616757711 та

№ 26309615843259, що належать ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, та довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, що обслуговуються банківськими картками

№№ 5169330509072663, 5169332403642450, 5168742712698269, 4149497850544794, 5168757314760531, 5158757308626466, 4149437864619554, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.06.2017 по 18.05.2018 року; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період

Строк дії ухвали – до 18 червня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова