Court ruling № 76101976, 06.08.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/1411/18

Провадження №1кс/752/6595/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Павлюк В.В. та слідчого Митича С.П., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12017100010011602 від 07.12.2017 року начальником відділення слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митичем С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденко І.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митича С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсоцбанк", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12017100010011602 від 07.12.2017 року начальник відділення слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митич С.П. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12017100010011602 від 07.12.2017 року начальник відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митич С.П. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсоцбанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100010011602 від 07.12.2017 року начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митича С.П., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсоцбанк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017100010011602 від 07.12.2017 року начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митича С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденко І.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12017100010011602 від 07.12.2017 року начальнику відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митичу С.П., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк", документів по розрахункових рахунках ТОВ «Тесла Україна» (код ЄДРПОУ 36049779), а саме №26002000032738 та ТОВ «Альтенерго» (код ЄДРПОУ 3119955), а саме №№26003000031879, 26001000031859, з можливістю їх вилучення, а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів,

відкритому зазначеними підприємствами за весь період діяльності із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з моменту відкриття по 01.08.2018 р.,

- завірених копій договорів на відкриття банківського рахунку і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

- завірених копій відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- копій банківських карток товариства зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації;

- завірених копій відомостей про осіб, які представляли інтереси публічного акціонерного товариства за довіреністю, і копій довіреностей;

- завірених копій відомостей про електронні адреси товариства у випадку здійснення розрахунків шляхом віддаленого доступу до банківського рахунку;

- завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок публічного акціонерного за весь період з початку діяльності по 01.08.2018 р.,

- завірених копій первинних документів (контрактів, паспортів угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих товариством на підтвердження проведених платежів по банківських рахунках;

- завірених копій документів наданих товариством в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи);

- завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між Банком і представниками публічного акціонерного товариства у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

- інформацію про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт - Банк» вказаними підприємствами за період з моменту відкриття по 01.08.2018 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Укрсоцбанк" (ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12017100010011602 від 07.12.2017 року начальнику відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Митичу С.П., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/1411/18-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя