Court ruling № 76101820, 10.08.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/4467/18

Провадження №1кс/752/6808/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Павлюк В.В. та слідчого Тришневської О.А., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017100000001066 від 09.10.2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Тришневської О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кошман Ю.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2018 року в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Тришневської О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12017100000001066 від 09.10.2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Тришневська О.А. клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, та просила задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12017100000001066 від 09.10.2017 року - старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Тришневська О.А. зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000001066 від 09.10.2017 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Тришневської О.А., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 1201710000001066 від 09.10.2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Тришневської О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кошман Ю.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12017100000001066 від 09.10.2017 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Тришневській Олександрі Артурівні, слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі і у електронному вигляді), та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299, код ЄРДПОУ:14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), та містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів) за період часу з моменту відкриття до 97 серпня 2018 року:

- ТОВ «Техно Стейл» (код ЄДРПОУ: 41555914) НОМЕР_1, ТОВ «Фактор Глобал» (код ЄДРПОУ: 41438195) НОМЕР_2, ТОВ «Інтер Корп Юа» (код ЄДРПОУ: 41438258) НОМЕР_3 та НОМЕР_4, що відкриті у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО: 320649);

- ТОВ «Степ Компані» (код ЄДРПОУ: 41449186) НОМЕР_5, відкритому у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО: 300711);

- ТОВ «ЛайтМобі Стар» (код ЄДРПОУ: 40974996) НОМЕР_6, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299, код ЄРДПОУ:14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12017100000001066 від 09.10.2017 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Тришневській О.А. та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/4467/18-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя