Court ruling № 76083176, 09.08.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/3485/18

Провадження № 1-кс/202/4138/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

09 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12018040000000517, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 12018040000000517 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа товариства з обмеженою відповідальністю «Рантьє» (ЄДРПОУ 32949090), юридична адреса м. Київ, вул. Рогнідинська, 4-А, яке є юридичною особою приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, у період з 2014 року по 2018 рік, використовуючи свої службові повноваження, сприяла закупівлі продукції для підприємства за цінами вище ринкових, або якістю, що не відповідає ДСТУ (неліквідна продукція). Неправомірну вигоду за вчинення злочинних дій службова особа ТОВ «Рантьє», отримувала готівкою у відділеннях «Нової пошти», розташованих на території Дніпропетровської області та шляхом перерахування грошових коштів на її карткові рахунки, які у подальшому були зняті у різних населених пунктах Дніпропетровської області.

Внаслідок дій службової особи, ТОВ «Рантьє» спричинено тяжкі наслідки, а саме матеріальні збитки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 знаходячись на посаді начальника відділу постачання та збуту ТОВ «Рантьє», протягом 2014-2018 року, зловживаючи своїми повноваженнями здійснював закупівлю недоброякісної продукції, а саме зернових культур, діючи всупереч інтересам ТОВ «Рантьє». Також встановлено, що ОСОБА_5 вносив недостовірні дані стосовно вартості продукції в бланки товарно-транспортних накладних від різних підприємств. Тобто в накладних, які він заповнював він вносив вартість більшу ніж була зазначена в справжніх документах в результаті чого ТОВ «Рантьє» здійснювала закупівлю зернових за цінами вище ринкових.

Неправомірну вигоду ОСОБА_5 отримував від представників підприємств здійснюючих поставку за сприяння закупівлі продукції саме на цих підприємствах на свій картковий рахунок відкритий на його ім`я в ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а також на карткові рахунки членів його родини та родичів, а саме: дружини ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , батька ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_3 . Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи від компанії ТОВ «Агропортал», з метою укладання ТОВ «Рантьє» договору купівлі-продажу, а саме сільгосппродукції з підприємством, на якому він працює, перераховував на карткові рахунки ОСОБА_5 грошові кошти у якості неправомірної вигоди.

У зв`язку з чим, слідчий, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення документів, встановлення даних, що мають суттєве значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12018040000000517, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з інформаційною довідкою №132241796 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на кв. АДРЕСА_2 належить: 1/3 частка ОСОБА_9 , 1/3 частка ОСОБА_10 , 1/3 частка ОСОБА_11 на праві приватної спільної часткової власності.

Із врахуванням встановлених під час розгляду клопотання обставин та наведених положень КПК, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів, та у слідчого відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі, документи, майно, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12018040000000517 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000517, співробітникам оперативного підрозділу, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , право часткової власності на яку належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме:банківських карток, товарно-транспортних накладних, договорів, чорнових записів, блокнотів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів та інших магнітних носіїв інформації, особистих мобільних телефонів ОСОБА_8 , документів щодо відкриття банківських рахунків.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 07 вересня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1