Court ruling № 76075508, 26.07.2018, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/7760/18

Провадження № 1-кс/727/2787/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Літвінова О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №42018260000000238 від 13 червня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

сторони кримінального провадження:– прокурор Руляков О.В.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42018260000000238 від 13 червня 2018 року.

Вказує, що службові особи ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, адреса – Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2) при виконанні контракту укладеного із іноземним підприємством «BETEKS TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC.L LTD.STI. K.SITESI. M.AKIF.SAD» (BENSEN IS MERKEZ NO 18 C, GUNGOREN / ISTANBUL, TURKEY), у період грудня 2016 року ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 3 175 330,76 грн.

Під час проведення досудового розслідування, 23.07.2018 року підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Турецької Республіки у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення фактичних постачальників товарно-матеріальних цінностей, фактичної їх ціни, та відповідних одержувачів цих товарів на території України.

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, проведення технічної та судово-економічних експертиз та інших слідчих дій, необхідно здійснити вилучення засвідчених копій всіх документів, які знаходяться в митному органі Республіки Туреччини відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, експортованих з фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED» (SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDESI SEDIR SOKAK BENSIN ISM. 18/C, GUNGOREN/ISTANBUL, TURKEY) в Україну для ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, юридична адреса – України, Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2) за період жовтня 2016 року по січень 2017 року.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. Вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України зобов’язують слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Судом встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, адреса – Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2) при виконанні контракту укладеного із іноземним підприємством «BETEKS TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC.L LTD.STI. K.SITESI. M.AKIF.SAD» (BENSEN IS MERKEZ NO 18 C, GUNGOREN / ISTANBUL, TURKEY), у період грудня 2016 року ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 3 175 330,76 грн.

Під час проведення досудового розслідування, 23.07.2018 року підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Турецької Республіки у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення фактичних постачальників товарно-матеріальних цінностей, фактичної їх ціни, та відповідних одержувачів цих товарів на території України.

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, проведення технічної та судово-економічних експертиз та інших слідчих дій, необхідно здійснити вилучення засвідчених копій всіх документів, які знаходяться в митному органі Республіки Туреччини відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, експортованих з фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED» (SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDESI SEDIR SOKAK BENSIN ISM. 18/C, GUNGOREN/ISTANBUL, TURKEY) в Україну для ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, юридична адреса – України, Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2) за період жовтня 2016 року по січень 2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що слід надати тимчасовий доступ до засвідчених копій всіх документів, що знаходяться у володінні митного органу Республіки Туреччина, відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, експортованих з фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED» (SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDESI SEDIR SOKAK BENSIN ISM. 18/C, GUNGOREN/ISTANBUL, TURKEY) в Україну для ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, юридична адреса – України, Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2) за період жовтня 2016 року по січень 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_1 або на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Турецької Республіки тимчасовий доступ до засвідчених копій всіх документів, що знаходяться у володінні митного органу Республіки Туреччина, відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, експортованих з фірми «BETEKS TEKSTIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED» (SIRKETI KERESTECILER SITESI MEHMET AKIF CADDESI SEDIR SOKAK BENSIN ISM. 18/C, GUNGOREN/ISTANBUL, TURKEY) в Україну для ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, юридична адреса – України, Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2) за період жовтня 2016 року по січень 2017 року, а саме:

- копію зовнішньоекономічного контракту, згідно якого поставлялись товари, товарно-супровідні документи на вантаж (рахунок-фактура (інвойс), міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), митні декларації, сертифікати якості на товар або інші документи, які підтверджують якість та походження товару, дозволи, ліцензії, інші дозвільні документи, відомості про упаковку, вагу і кількість місць на кожну партію вантажу (пакувальні листи), документ про страховку вантажу, документ про передоплату, документи для підтвердження митної вартості (транспортні та страхові документи, якщо вони є в залежності від умов поставки, рахунок за транспортування або офіційно завірену калькуляцію транспортних витрат), банківські платіжні документи, що підтверджують факт оплати товару та послуг з доставки (якщо вони оплачувались українською стороною) відповідно до виставленого рахунку-фактури, документи на розпорядження вантажем, акти огляду, дані на автомобілі та водіїв, які перевозили товар).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.