Court ruling № 76075129, 27.08.2018, Koriukivka District Court of Chernihiv Oblast

Справа № 736/1091/18

Номер провадження 1-кс/736/259/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2018 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - Чурупченко М.І., за участю секретаря - Макуха О.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області Качан Ю.Ю. про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018270150000179 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області Качан Ю.Ю. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Свої вимоги аргументує тим, що 07.06.2018 року до Корюківського відділення Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки ВПК в Чернігівській області за зверненням ОСОБА_2 про вчинене кримінальне правопорушення, у якому він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 02.05.2018, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 14300 грн.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_2, котрий показав, що 29 квітня 2018 року в мережі Інтернет на сайті «olx.ua» він знайшов оголошення № 526292982 про продаж фотоапарату за ціною 14500грн. Домовившись з продавцем про продаж товару побажав скористатись функцією «Оlx доставка», на що продавець відправив потерпілому посилання http://olx.ua.obyavlenie.online/nikon-d7200-IDhPrh.html_s24hie_.php. 02.05.2018 він перейшов за даним посиланням де відобразився сайт візуально ідентичний сайту «olx.ua» з функцією «Оlx доставка». Він скористався даною функцією та перейшов за подальшими посиланнями щодо оплати товару, ввівши реквізити своєї карти, CVV- код та термін її дії. На його мобільний номер надійшло SMS повідомлення з кодом підтвердження переказу коштів. Підтвердивши переказ, грошові кошти з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою платіжної системи «Ipay.ua» в сумі 14300грн. було перераховано на картковий рахунок АТ «Сбербанк» НОМЕР_2

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 вилученому 26.07.2018 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 14274 грн. 02 травня 2018 року з карткового рахунку НОМЕР_3 були переведені через Приват 24 на картковий рахунок НОМЕР_4

На даний час потерпілий товар не отримав, а кошти йому не повернуто. Після переказу коштів сторінку продавця на сайті «olx.ua» видалено.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018270150000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації рахунок НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_4, а саме: справа, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_4; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_4; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_4; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4; оплата комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку НОМЕР_4; ІР-адреси авторизація в системі «Приват24» власника карткового рахунку НОМЕР_4; відомості про номери карткових рахунків інших банківських установ на які здійснювались перекази коштів з карткового рахунку НОМЕР_4;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку НОМЕР_4, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тел. (056) 716-11-31, та можливість їх вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважат и, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області Качан Ю.Ю. в судове засідання не з'явилась, що не перешкоджає розгляду справи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання оскільки є всі підстави вважати, що дані докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області Качан Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Качан Юлії Юріївні, слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бахиру Сергію Васильовичу, старшому слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковезі Сергію Ігоровичу, старшому слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Клочку Ігорю Григоровичу, заступнику начальника СВ Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Плющу Олександру Валерійовичу, начальнику СВ Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Лебеху Віктору Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справа, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_4;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_4;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-оплата комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-ІР-адреси авторизація в системі «Приват24» власника карткового рахунку НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-відомості про номери карткових рахунків інших банківських установ на які здійснювались перекази коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. І. Чурупченко