Court ruling № 76074067, 27.08.2018, Slavuta City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/473/2018

У Х В А Л А

27 серпня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні № №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 21.08.2018 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АБ "Укргазбанк", що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: документів щодо руху коштів ДП "Славутське лісове господарство" по розрахунковому рахунку АБ "Укргазбанк" № НОМЕР_1 з даними щодо руху коштів по рахунку, реквізиту рахунку, на який перераховувались кошти, із зазначенням повних даних власника рахунку за період з 01.01.2017 по 10.08.2018.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №№42018241270000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_3, повідомлення ДП "Славутський лісгосп" щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва та перелік ФОП, з якими підприємство співпрацювало у вказаний період, заслухавши пояснення ст.слідчого Попеля В.М, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначена інформація знаходиться у АБ "Укргазбанк", є лист ДП "Славутський лісгосп" про відкриття у 2017-2018 роках розрахункового рахунку у АБ "Укргазбанк" № НОМЕР_1 та перелік ФОП, з якими підприємство співпрацювало у вказаний період,;

- документи, що є предметом тимчасового доступу, не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв"язку з наданням правової допомоги, або об"єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну такою інформацією;

- є достатні підстави вважати, що витребовувана інформація має значення для кримінального провадження та може знаходитись у володінні АБ "Укргазбанк"; - - сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ця інформація має суттєвє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Ст. слідчий Попель В.М. в ході розгляду клопотання довів, що отримана інформація про банківські операції, які проводились з відкритим розрахунковим рахунком у АБ "Укргазбанк", а саме № НОМЕР_1, надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Представник АБ "Укргазбанк" для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.

11.08.2018 наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_4;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ протягом 30 днів до інформації, що знаходиться у АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), про проведені банківські операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 р по 10.08.2018 р з можливістю ознайомитися та вилучити у відділенні АБ "Укргазбанк" за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105 копії документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ДП "Славутське лісове господарство" у АБ "Укргазбанк" № НОМЕР_1 з даними щодо реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти за вказаний період із зазначенням повних даних власників рахунків .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.09.2018 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Зеленська В. І.