Court ruling № 76065645, 22.08.2018, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/10193/18

Провадження № 1-кс/369/3225/18

У Х В А Л А

іменем України

22.08.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Дубас Т.В. при секретарі Яцевич В.А., за участю слідчого Говорун К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12017110200003426 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво–Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідуванням кримінального провадження №12017110200003426 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2017 до Києво-Святошинського ВП надійшла заява від ОСББ "Брест-Литовське", про те, що головний бухгалтер ОСОБА_3 діючи умисно, неодноразово, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч покладеним посадовим обов’язкам, якими зобов’язувалася здійснювати правильне нарахування заробітної плати працівникам Об’єднання, достовірно знаючи про розмір окладу її доньки - бухгалтера ОСОБА_4 у період роботи з червня 2014 року по жовтень 2015 року, самовільно, без прийняття відповідних рішень Правлінням ОСББ "Брест-Литовське", безпідставно, шляхом внесення завідомо недостовірних завищених даних щодо розмірів належної до виплати заробітної плати до офіційних документів, використовуючи систему "Клієнт-банк", електронні ключі до якої зберігались у неї, нарахувала (перерахувала) на картковий рахунок своєї доньки - бухгалтера Об’єднання - ОСОБА_4 заробітну плату у більшому розмірі, ніж передбачено штатним розписом, відомостями про нарахування заробітної плати та наказом Правління Об’єднання, чим завдала збитки.

Так, встановлено, що 12.06.2014 на підставі наказу Голови правління № 24-К від 12.06.2014 на посаду бухгалтера ОСББ «Брест-Литовське» було прийнято ОСОБА_4 – рідну дочку головного бухгалтера ОСОБА_3 з окладом згідно штатного розпису.

Згідно штатного розпису, затвердженого протоколом Загальних зборів ОСББ «Брест-Литовське» від 07.12.2013 бухгалтеру ОСОБА_4 в період з червня 2014 року по вересень 2014 року було встановлено посадовий оклад в розмірі 3 700 гривень на місяць, а в період з жовтня 2014 по серпень 2016 року – 3 730 гривень на місяць.

Згідно виписки з рахунку ОСББ «Брест-Литовське», відкритому в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та платіжних доручень, посадовими особами ОСББ безпідставно перераховано бухгалтеру ОСОБА_4: у 2014 році – 37 762, 34 грн.; у 2015 році – 79 324, 93 грн.;у 2016 році – 48 905, 97 грн.

Встановлено, що нарахування грошових коштів у вигляді щомісячної заробітної плати ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) здійснювалось на рахунки № 26254790003401 та № 29244827503074, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д.

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ОСББ «Брест-Литовське» ОСОБА_5 повідомила, що відрахування заробітної плати в ОСББ здійснюється через клієнт-банк ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою електронного ключа з електронним підписом. Вказаний ключ видається у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» після подання до відділення банку певного переліку документів та закріплюється за певною особою та її номером мобільного телефону.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, речей та документів, а саме: платіжних доручень у паперовому вигляді, що підтверджують факт перерахування ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1) безпідставно нарахованих грошових коштів на розрахункові рахунки № 26254790003401, № 29244827503074 за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016 із вказанням підписанта та його електронного цифрового підпису; інформацію про те, на якій підставі підписанту було надано право використовувати електронний цифровий підпис під час формування певного платіжного доручення; відомості щодо логіну, який використовувався для входу до клієнт-банку ПАТ КБ «Приватбанк» під час безпідставного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки № 26254790003401, № 29244827503074 за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Банківські документи, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов’язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа – його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, для ознайомлення з ними та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи – посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у посадових осіб, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або уповноваженому за її дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у посадових осіб, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, а саме:

- Платіжних доручень у паперовому вигляді, що підтверджують факт перерахування ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1) безпідставно нарахованих грошових коштів на розрахункові рахунки № 26254790003401, № 29244827503074 за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016 із вказанням підписанта та його електронного цифрового підпису;

- Інформацію про те, на якій підставі підписанту було надано право використовувати електронний цифровий підпис під час формування певного платіжного доручення.

- Відомості щодо логіну, який використовувався для входу до клієнт-банку ПАТ КБ «Приватбанк» під час безпідставного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки № 26254790003401, № 29244827503074 за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас

С