Court ruling № 76044751, 22.08.2018, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа №750/7472/18

Провадження №1-кс/750/2926/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010004948 від 06.07.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г), з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 19, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № 4790 7010 0099 0662; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № 4790 7010 0099 0662; руху коштів по картковому рахунку № 4790 7010 0099 0662 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 4790 7010 0099 0662 в період часу з 00:00 год. 01.06.2018 до 00:00 год. 17.07.2018; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4790 7010 0099 0662 в період часу з 00:00 год. 01.06.2018 до 00:00 год. 17.07.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку № 4790 7010 0099 0662 в період часу з 00:00 год. 01.06.2018 до 00:00 год. 17.07.2018.

В судове засідання слідчий не з’явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010004948, розпочатому 06.07.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 4000 грн., що належать ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що ОСОБА_4 порадив йому чоловіка на ім’я ОСОБА_5, який може записати в групи на курсу водіїв в м. Чернігові, по закінченню яких можливо отримати посвідчення водія категорії С1. Після чого, потерпілий зателефонував невідомому чоловіку на ім’я ОСОБА_5. Останній в ході телефонної розмови повідомив, що дійсно може записати до групи водіїв в автошколі, до якої саме не повідомив, але для цього необхідно здійснити передоплату в розмірі 4 000 грн., після чого необхідно приїхати до м. Чернігів та відвідати заняття в автошколі. ОСОБА_3 погодився на пропозицію та домовився про здійснення оплати частинами, на що невідомий чоловік заперечувати не став. ОСОБА_5 для здійснення оплати повідомив потерпілому реквізити банківської картки «Ощадбанк» 4790 7010 0099 0662.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, фактична адреса місця вилучення документів Чернігівське відділення ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» - м. Чернігів, пр. Миру, 19) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справи, що стосується відкриття рахунку № 4790 7010 0099 0662; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № 4790 7010 0099 0662; руху коштів по картковому рахунку № 4790 7010 0099 0662 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 4790 7010 0099 0662 в період часу з 00:00 год. 01.06.2018 до 00:00 год. 17.07.2018; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4790 7010 0099 0662 в період часу з 00:00 год. 01.06.2018 до 00:00 год. 17.07.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку № 4790 7010 0099 0662 в період часу з 00:00 год. 01.06.2018 до 00:00 год. 17.07.2018, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь