Court ruling № 76033847, 23.08.2018, Pokrovsk City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnoarmiisk City and District Court of Donetsk Oblast)

Провадження № 1-кс/235/1149/18

Справа № 235/1626/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Карабан І.І.

Секретар судового засідання Димитрієва О.А.

за участю сторони кримінального провадження: прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернулась слідчий Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 Просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017051670000017 внесеному 01.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,5 ст.191 КК України: старшому слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, що перебувають в матеріалах досудового розслідування №12017050410001475 від 06.06.2017 року, а саме: лист з ЖКВ Покровської міської ради Донецької області від 22.11.2017 року №01-08-565, копія платіжного доручення №1161 від 21.12.2016 року, копія платіжного доручення №901 від 15.11.2016 року; копія договору на виконання проектних робіт від 02.11.2016 року №875; копія договору на виконання проектних робіт від 12.12.2016 року №1051, які перебувають в архіві слідчого відділу Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вулиця Мандрика,7, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 4201705167000017 01 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 26.01.2017 до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області з об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО надійшли матеріали з яких вбачається, що посадовими особами житлово-комунального відділу Покровської міської ради скоєно розтрату бюджетних коштів під час купівлі 9-ти поверхової будівлі гуртожитку. Надана правова кваліфікація за ч.2 ст.191 КК України.

З матеріалів ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО вбачається, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки отримано та перевірено інформацію щодо факту протиправних дій з боку службових осіб одного з органів місцевого самоврядування та суб’єкта господарської діяльності, у ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на відновлення та розвиток інфраструктури Донецької області.

Зокрема, вжитими заходами встановлено, що 23.11.2016 року Покровською міською радою прийняте рішення № 7/24-3 про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 7/2-8 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік», яким передбачено виділення коштів з місцевого бюджету на придбання гуртожитку за адресою: м-н Шахтарський, 12, в розмірі 5,65млн. грн.

На виконання вказаного рішення, з уникненням конкурентних процедур, житлово- комунальним відділом Покровської міської ради (розпорядник) 23.12.2016 укладено договір купівлі-продажу № 3215 з ТОВ «Альтіма-Трейд» (код ЄДРПОУ 35485415, продавець), на виконання умов якого 23.12.2016 сторонами підписано акт прийому передачі 9-ти поверхової будівлі гуртожитку з підвалами та 27.12.2016 перераховано продавцю 100% грошових коштів в сумі 5,5 млн. грн.

При цьому, придбаний об’єкт знаходиться в аварійному стані та є непридатним для проживання, реальна середньоринкова вартість його становить 145,9 тис. грн. (згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Внаслідок зазначених протиправних дій заподіяно шкоди законним інтересам громади у особливо великих розмірах (біля 5.5 млн. грн.).

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору продавець передає, а покупець зобов'язується купити дев’ятиповерхову будівлю гуртожитку з підвалом, розташовану за адресою: Донецька область, м. Покровськ (колишній Красноармійськ), мікрорайон Шахтарський, буд. 12 та сплатити за неї обумовлену грошову суму відповідно до цього договору.

Згідно п.2.1 відповідно до відомостей, викладених у Звіті про оцінку нерухомого майна дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку з підвалом ринкова вартість нерухомого майна становить 7 562 500 грн.

Відповідно до п.2.3 договору за погодженням сторін продаж предмету договору вчинено за 5 500 000 грн.

Також встановлено, що 23.12.2016 сторонами укладеного договору підписано акт прийому-передачі по Договору купівлі-продажу нерухомого майна.

За договором купівлі-продажу укладеним 23.12.2016 між ТОВ «Альтіма-Трейд» та ЖКВ Покровської міської ради Донецької області перераховано грошові кошти з рахунку ЖКВ Покровської міської ради Донецької області на рахунок ТОВ «Альтіма-Трейд» за платіжним дорученням №1219 від 23.12.2016 в сумі 5 500 000 грн.

Разом з тим, відповідно до висновку №288 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 14.01.2017 дійсна (ринкова) вартість дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку з підвалом на грудень 2016 року становить 3 541 778 грн.

Враховуючи вищезазначене є обґрунтовані підстави вважати, що між посадовими особами ЖКВ Покровської міської ради, службовими особами ТОВ «Альтіма-Трейд» та оцінювачем ПП «Капітал-Експерт» ОСОБА_5 має місце злочинна змова на привласнення коштів місцевого бюджету.

До Покровської міської ради неодноразово направлялись запити щодо надання копій договору укладеного 23.12.2016 між ТОВ «Альтіма-Трейд» та ЖКВ Покровської міської ради Донецької області та при цьому надходили копії вказаних документів. Договір був підписаний між ТОВ «Альтіма-Трейд» в особі директора ОСОБА_6 та ЖКВ Покровської міської ради Донецької області в особі начальника ОСОБА_7

Згідно рішення від 22.06.2016 № 7/13-32 Покровської міської ради Донецької області визначено місцезнаходження житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області: площа Шибанкова, 11, м. Покровськ, Донецька область, Україна.

Так, 13.08.2018 року отримана ухвала Красноармійського міськрайонного суду Донецької області щодо тимчасового доступу до речей та документів, а саме, оригіналу договору укладеного між ТОВ «Альтіма-Трейд» та ЖКВ Покровської міської ради Донецької області, що стосується купівлі - продажу гуртожитку з підвалом, розташовану за адресою: Донецька область, м. Покровськ (колишній Красноармійськ), мікрорайон Шахтарський, буд. 12 та акту прийому-передачі по Договору купівлі-продажу нерухомого майна, які перебувають в ЖКВ Покровської міської ради Донецької області. 14.08.2018 проведено тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, які були вилучені з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи. Також у ОСОБА_7 відібрані експериментальні зразки підпису, а від надання умовно-вільних зразків свого підпису вона відмовилась. 15.08.2018 року винесена постанова про призначення почеркознавчої експертизи.

Також в провадженні слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 перебували матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12017050410001475 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами ЖКВ Покровської міської ради Донецької області при укладанні договору № 875 від з ФОП ОСОБА_9 По вказаному кримінальному провадженню 11.06.2018 слідчим СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 прийнято рішення згідно ст. 284 КПК України та на даний час кримінальне провадження перебуває в архіві слідчого відділу Покровського ВП ГУНП в Донецькій області. В цьому кримінальному провадженні знаходяться документи, в яких є умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_7

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що з метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в тому числі і для проведення почеркознавчої експертизи, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні зазначених документів.

А також враховуючи те, що вищевказані документи перебувають в архіві слідчого відділу Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вулиця Мандрика,7, та є речовими доказами, які необхідно залучити до кримінального провадження задля використання їх стороною обвинувачення в ході судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в матеріалах досудового розслідування №12017050410001475 від 06.06.2017 року, а саме: лист з ЖКВ Покровської міської ради Донецької області від 22.11.2017 року №01-08-565, копія платіжного доручення №1161 від 21.12.2016 року, копія платіжного доручення №901 від 15.11.2016 року; копія договору на виконання проектних робіт від 02.11.2016 року №875; копія договору на виконання проектних робіт від 12.12.2016 року №1051, які перебувають в архіві слідчого відділу Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вулиця Мандрика,7, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І.Карабан