Court ruling № 76031369, 23.08.2018, Nemyriv District Court of Vinnytsia Oblast

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1442/17

1-кс/140/693/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2018 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Науменко С.М.

при секретарі судового засідання Затишняка А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1А, погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000672 від 03.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1А, погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000672 від 03.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 03.11.2016 до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_4 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на ім’я померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020240000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що клієнт Немирівського відділення ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», ОСОБА_4 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір №26304448269 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір №263061121276 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.

Після чого, 12.08.2014 ОСОБА_4 помер проте в період з 09.09.2015 по 04.08.2016 грошові кошти, що належали вкладнику, ОСОБА_4 з використанням карток на його ім’я зняті через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області та привласнені невідомою особою. Тобто, з вказаних вкладів у 2015 році, після настання смерті ОСОБА_4 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку №26304448269 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 №1041855600 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку №263061121276 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 №1051997200 в сумі 3443,84 долари США.

Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на ім’я ОСОБА_4 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_5

Картки на ім’я ОСОБА_4 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_5 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку №414950******3505 до картрахунку №1041855600 від 02.09.2015 та картку №414950******9225 до картрахунку №1051997200 від 22.10.2015.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», щодо оригінального примірника роздруківки фрагментів з журналів банківських систем в яких зафіксовані операції створення працівником Банку ОСОБА_5 постійних доручень та проводок за конкретними рахунками клієнта ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, а також до інформації про проходження електронних курсів з інформаційної безпеки у період роботи в Банку з витягами курсу, що стосуються зберігання персонального носія ключової інформації (смарт-карти) колишнім працівником Банку ОСОБА_5.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» ЄДРПОУ №20846070, що розташоване за адресою: вул. Лєскова, 9 м. Київ щодо вищевказаної інформації, яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Заступник начальника СВ Немирівського ВП ОСОБА_1 у судове засідання не з’явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що розташований за адресою: м Київ, вул. Лєскова, 9, виготовити на паперовому носії та надати доступ до інформації щодо оригінального примірника роздруківки фрагментів з журналів банківських систем в яких зафіксовані операції створення працівником Банку ОСОБА_5 постійних доручень та проводок за конкретними рахунками клієнта ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, інформацію про проходження електронних курсів з інформаційної безпеки у період роботи в Банку з витягами курсу, що стосуються зберігання персонального носія ключової інформації (смарт-карти) колишнім працівником Банку ОСОБА_5.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення вище перелічених документів (інформації) заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6, капітану поліції ОСОБА_7.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : С.М.Науменко