Court ruling № 76028461, 16.08.2018, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/3497/16-к

Провадження № 1-кс/210/1792/18

У Х В А Л А

іменем України

"16" серпня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого слідчого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні №42016040000000545, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого слідчого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні №42016040000000545, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС в Дніпропетровській області своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби не вживають заходів щодо припинення протиправної діяльності з виготовлення, збереження, транспортування та збуту підакцизних товарів на території Дніпропетровської області, відомості щодо якого 05.07.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000545 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області не вчиняють заходи щодо припинення схеми діяльності пов`язаних підприємств на ухилення від сплати податків, чим завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, в тому числі, які здійснюють виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих тютюнових виробів та лікарських засобів під виглядом продукції реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області діє «підпільний» цех з виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованих тютюнових виробів.

Досудовим розслідуванням встановлено місця зберігання фальсифікованих тютюнових виробів.

21.06.2018 року за результатами проведення санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також Дніпровський район, смт. Обухівка, провулок Садовий, 17 у м. Дніпро виявлено та вилучено тютюнові вироби без спеціального знаку, що ним маркують підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби) і відсутність якого свідчить про несплату акцизного збору, нелегальність ввезення та відсутність право реалізації цих виробів на території держави.

За даним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 12.07.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000000889 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Дане кримінальне провадження прокурором 12.07.2018 року приєднано до кримінального провадження №42016040000000545.

В ході огляду вилучених, під час санкціонованих обшуків, фальсифікованих тютюнових виробів встановлено, що частина вказаної продукції є продукцією ТОВ «ДАНА-АС».

Відповідно до відомостей єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДАНА-АС» зареєстровано за адресою: 49081, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 14 А.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДАНА-АС» фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, будинок 19, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ТОВ «ДІМ-СЕРВІС». За вказаною адресою також знаходяться ПП «Омакс» (ЄДРПОУ: 24432431), яке імпортує з-за кордону обладнання для виготовлення тютюнових виробів. Імпортоване обладнання ПП «Омакс» частково здає в оренду ТОВ «ДАНА АС» (ЄДРПОУ: 23645047), для виготовлення тютюнових виробів.

Як встановлено ТОВ «ДАНА АС» (ЄДРПОУ: 23645047) отримало Ліцензію на виготовлення тютюнових виробів № 65 яка діє з 26.11.2014 року до 26.11.2019 року. ТОВ «Омакс» (ЄДРПОУ: 24432431) не отримувало ліцензію на виготовлення тютюнових виробів.

Оперативним шляхом встановлено, ТОВ «ДАНА АС» (ЄДРПОУ: 23645047), ТОВ «Омакс» (ЄДРПОУ: 24432431) за 2018 рік жодного разу не звітували до Лівобережного об`єднання державної податкової інспекції м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про закупівлю та реалізації тютюну, тютюнових виробів, акцизних марок, та поліграфії для пакування тютюнових виробів.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення фальсифікованих тютюнових виробів (у т.ч. сировини), обладнання для виробництва (фасування, сортування, маркування та інше) тютюнових виробів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб, причетних до його вчинення, комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів різних СПД, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово-господарську діяльність, документів, які вказують на причетність конкретних осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального провадження або майна, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого слідчого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні №42016040000000545, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних та допоміжних (господарських) приміщень, що використовуються ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄРДПОУ 23645047) та ПП «Омакс» (ЄДРПОУ: 24432431), за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, будинок 19, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення фальсифікованих тютюнових виробів (у т.ч. сировини),обладнання для виробництва (фасування, сортування, маркування та інше) тютюнових виробів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб, причетних до його вчинення, комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів різних СПД, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово-господарську діяльність, документів, які вказують на причетність конкретних осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим у кримінальному провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого (прокурора)у порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 17 серпня 2018 року о 10-40 годині.

Суддя: ОСОБА_1