Court decree № 75994050, 13.08.2018, Malynovskyi District Court of Odessa City

Approval Date
13.08.2018
Case No.
521/12420/18
Document №
75994050
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 521/12420/18

Номер провадження:1-кс/521/4704/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Янкул Г.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12014160000000253 від 20.03.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 191, ч. 1 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 364, ч. 3. ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014160000000253 від 20.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 191, ч. 1 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 364, ч. 3. ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи підприємств: піонерський табір «Салют», готелів «Бристоль» та «Лондонська», КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ПАТ «Одеський Пассаж», за попердньою змовою з невстанолвеними особами, протягом 2012-2014 років, через ПАТ «Фінбанк» (м. Одеса) та підпорядкованим йому підприємствам: ТОВ «Аксон Груп» код 38295684, ТОВ «Інтерія ЛТД», код 38018040, ТОВ «ТБК Комфорт», код 38110368, ТОВ «Кепітал Трейд», код 38017927, ТОВ «Укрпромбизнес Плюс», код 36851295, ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433, ТОВ «Фрагорія», код 37761407, ТОВ «Єко-буд-монтаж», код 38351999, ТОВ «Єдельвейс БК», код 38155000, ТОВ «Орлан ТД», код 38352333, ПП «Єко-строй-град», код 38227174, ПП «Топ-трейдінг», код 38438310, заволоділи та привласнили державне майно, що спричинило збитків Державному бюджету.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (код ЄДРПОУ 3735005), яка знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, оскільки ТОВ ««БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (код ЄДРПОУ 3735005) зареєстровано рішенням юридичного департаменту Одеської міської ради від 03.11.2010.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ТОВ «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (код ЄДРПОУ 3735005) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення чи встановлення ознак його відсутності.

Прокурор та слідчий викликалися до суду належним чином, але за викликом не з’явилися. Причини неявки суду невідомі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати можливість вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (код ЄДРПОУ 3735005), яка знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в юридичному департаменті Одеської міської ради надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 та за дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13.08.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Журик С.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 75994050 ?

Документ № 75994050 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75994050 ?

Дата ухвалення - 13.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75994050 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75994050 ?

В Malynovskyi District Court of Odessa City
Previous document : 75994026
Next document : 75994062