Court ruling № 75991887, 15.08.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/2409/18

пр.№ 1-кс/464/1807/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., секретар судового засідання Комарницька Р.В., з участю слідчого Галецького Є.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, у зв’язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження (ЄРДР № 32018140000000023 від 20.02.2018) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, з приміщення ПАТ «Львівобленерго» (ЄДРПОУ 00131587), юридична адреса: м.Львів, вул.Козельницька, 3, а саме: тендерної документації, поданої ТОВ «Енергоінвест - Плюс» (ЄДРПОУ 40187178), ТОВ «Енергопроф» (ЄДРПОУ 40953850), ТОВ «Електріс» (ЄДРПОУ 39569074), для участі в тендері (в тому числі, поданої іншими учасниками), договорів укладених із ТОВ «Енергоінвест - Плюс» (ЄДРПОУ 40187178), ТОВ «Енергопроф» (ЄДРПОУ 40953850), ТОВ «Електріс» (ЄДРПОУ 39569074), із всіма додатками до них, актів прийому-передачі, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, інших документів, які свідчать про проведення фінансово – господарських операцій з ТОВ «Енергоінвест - Плюс» (ЄДРПОУ 40187178), ТОВ «Енергопроф» (ЄДРПОУ 40953850), ТОВ «Електріс» (ЄДРПОУ 39569074), за період 2017-2018 років. Просить розглянути це клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести, з метою збирання доказів, у зв’язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32018140000000023 від 20.02.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації кримінального правопорушення слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, а саме висновок аналітичного дослідження від 16.02.2018, проведеного оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області, дані оперативно-розшукової справи. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Енергоінвест-Плюс» (код ЄДРПОУ 40187178, зареєстрованого 21.12.2015 Львівським міським управлінням юстиції, номер державної реєстрації № 14151020000037790, взято на податковий облік в Залізничній ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області від 22.12.2015 за № 130315193667, зареєстровано платником ПДВ з 01.02.2016, номер свідоцтва 200248764) в період 2017 року ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великому розмірі при проведенні фінансово-господарських операцій з пов’язаними та «транзитно-конвертаційними» підприємствами. З метою недопущення, попередження ухилення від сплати податків та зборів до бюджету, розкрадання (нецільового використання) бюджетних коштів, здійснення перевірочних заходів щодо достовірності та законності отримання та використання бюджетних коштів, необхідно провести вилучення завірених копій тендерних та фінансово-господарських документів, укладених між ТОВ «Енергоінвест - Плюс» (ЄДРПОУ 40187178), ТОВ «Енергопроф» (ЄДРПОУ 40953850), ТОВ «Електріс» (ЄДРПОУ 39569074) та ПАТ «Львівобленерго» (ЄДРПОУ 00131587) за період 2017-2018 років. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, звертається із вказаним клопотанням.

У суді слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним, просить таке задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести, з метою збирання доказів, у зв’язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України, доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України. З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Виходячи з вищенаведеного, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, з приміщення ПАТ «Львівобленерго» (ЄДРПОУ 00131587), юридична адреса: м.Львів, вул.Козельницька, 3, а саме: тендерної документації, поданої ТОВ «Енергоінвест - Плюс» (ЄДРПОУ 40187178), ТОВ «Енергопроф» (ЄДРПОУ 40953850), ТОВ «Електріс» (ЄДРПОУ 39569074), для участі в тендері (в тому числі, поданої іншими учасниками), договорів укладених із ТОВ «Енергоінвест - Плюс» (ЄДРПОУ 40187178), ТОВ «Енергопроф» (ЄДРПОУ 40953850), ТОВ «Електріс» (ЄДРПОУ 39569074), із всіма додатками до них, актів прийому-передачі, податкових, видаткових, товарно-транспортних, інших документів, які свідчать про проведення фінансово – господарських операцій з ТОВ «Енергоінвест - Плюс» (ЄДРПОУ 40187178), ТОВ «Енергопроф» (ЄДРПОУ 40953850), ТОВ «Електріс» (ЄДРПОУ 39569074), за період 2017-2018 років.

Обов’язок виконання ухвали покласти на ПАТ «Львівобленерго» (ЄДРПОУ 00131587), юридична адреса: м.Львів, вул.Козельницька, 3.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка