Court ruling № 75986987, 02.08.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/9915/18

Справа № 760/19185/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Горбатовська С.А., при секретарі Гуменній І.В., розглянувши у відкритотму судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві Дулкай І.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Котом С.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017100090010337 від 12.09.2017 за ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, вказуючи, що документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 12.09.2017 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за № 12017100090010337 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст185 КК

Органом досудового розслідування встановлено, що 11.09.2017 року, приблизно о 18.20 год., за адресою: м. Київ, вул. Курська 13-А, невстановлена особа шляхом розбиття скла в автомобілі НОМЕР_1, таємно викрала документи, техніку ОСОБА_5, тим самим завдала матеріальну шкоду в сумі 63 000 грн., а також корпоративну банківську карту "Райфайзен Банку Аваль", яка належить ПАТ «Авіакомпанія МАУ», з якої було незаконно знято гроші в сумі 744 248, 45 гривень.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, у поданому клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з моменту відкриття рахунку, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що до інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» має істотне значення у провадження і може використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з урахуванням періоду вчинення кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві: Дулкай Івану Івановичу; Охоті Миколі Миколайовичу; Савчук Діані Сергіївні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Київ. вул. Лескова 9, за період 11.09.2017 по 19.01.2018, з можливістю вилучити копії документів (здійснити виїмку), а саме:

1. Договору про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів від 19.03.2015 №97-3-2-00/1015370300 укладений між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (ЄДРПОУ 14348681).

2. Заяви про випуск корпоративних платіжних карток на ім'я довірених осіб Клієнта - ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (ЄДРПОУ 14348681), а саме ОСОБА_5 та розписка отриманні даної картки.

3. Висновку внутрішньобанківської перевірки щодо несанкціонованих трансакцій на загальну суму 744 248, 45 грн. із використанням корпоративної платіжної картки емітованої на ім'я ОСОБА_5.

4. Документів (Постанова Правління, договір, платіжні доручення, меморіальні ордери, тощо), на підставі яких здійснено виплату Клієнту ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» не санкціоновано списаних коштів на загальну суму 744 248,45 грн.

Строк дії ухвали до 02.09.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: