Court ruling № 75950482, 15.04.2018, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 204/3285/18

Провадження № 1-кс/204/1004/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

15 квітня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32018041650000021 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32018041650000021 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 32018041650000021, дозвіл на проведення обшуку за податковою адресою знаходження офісних та складських приміщень ТОВ ВКФ «Курс» (код 13424434): Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Зіни Білої, буд. 69 в, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення первинних бухгалтерських, податкових документів, речей та предметів ТОВ ВКФ «Курс» (код 13424434) по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Юнкер Плюс» (код 40379464), ТОВ «ТД «Вектрум» (код 41006192), ТОВ «Маго Трейд» (код 31990572), ТОВ «Флейм А» (код 40383308), ТОВ «Ренткомпані» (код 39557472), ТОВ «Артс Центр» (код 39867381), ТОВ «Сіател Компані»(код 39646750), ТОВ «ТК Парадайс» (код 39472504), ТОВ «Укртрейд 10» (код 39975499), ТОВ «Світформ» (код 40172423), ТОВ «Буд Транс Груп» (код 39150244), ТОВ «Рістора» (код 39659183), ТОВ «Рамзес Фінанс» (код 40148977), ТОВ «Систем Лайн» (код 39807280), ТОВ «Варта Плюс» (код 39867549), ТОВ «Технобуд ЛТД» (код 40303945), ТОВ «Трейдспецавто» (код 39396041), ТОВ «ТД «Бест-Торг» (код 41006255), ТОВ «Тревел Компані Плюс» (код 39645940), ТОВ «Альгіз-Юнайтед» (код 41315443), ТОВ «Зоря Трейд (код 41068945), ТОВ «Пром Фінанс Груп» (код 39772185), які мають ознаки «транзитності» та «фіктивності», зберегли на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: бухгалтерських, банківських документів, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, приходних та видаткових накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, актів надання послуг, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості товару, векселів, довіреностей, протоколів погодження ціни, рахунків-фактур, складських карток, кошторисів рахунків, виписки банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги придбаної та реалізованої продукції, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності, документів, що свідчать про фактичні обсяги наданих послуг та виконаних робіт, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності, документів по проведеним розрахункам, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, наказів про допуск на територію підприємства, тимчасових пропусків на вхід/вихід з (на) територію підприємства, заявки на проведення робіт (надання послуг), чорнових записів, зошитів, блокнотів, журналів обліку товару, журналів в`їзду/виїзду автотранспортних засобів, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, журнали-ордери по бухгалтерським рахункам (631, 644, 311, 312, 361, 362, 28, 90, 92, 93, 94 та інші), печаток, штампів, бланків, будь-яких документів суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», комп`ютерної техніки (системні блоки з жорсткими дисками, сервери з жорсткими дисками, ноутбуки, нетбуки, жорсткі диски); цифрових носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, змінних носіїв інформації (флеш-картки, флеш-пам`ять), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1