Court ruling № 75934673, 16.08.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4545/18

пр.№ 1-кс/464/1794/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., секретар судового засідання Комарницька Р.В., з участю слідчого Мамчуровської І.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, у зв’язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження (ЄРДР № 32018140000000065 від 06.07.2018) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Фенікс капітал» (ЄДРПОУ 36500580), які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), тобто можливість ознайомлення з ними та вилученням їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018140000000065 від 06.07.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області супровідним листом вих. № 664/13-01-21-06 від 05.07.2018. Відповідно до матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ «Фенікс капітал» (ЄДРПОУ 36500580) в період 2016 - 2017 років при здійсненні господарських операцій з ТОВ «Бурак Констракшен» (ЄДРПОУ 39143848), із залученням ряду СГД із ознаками фіктивності, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до заниження сплати до бюджету податку на додану вартість у сумі 2, 26 млн. грн. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у використанні ТОВ «Фенікс капітал» (ЄДРПОУ 36500580) знаходиться банківські рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (у валюті українська гривня, євро, долар США), № 26108111112018, № 26100111112016, № 26101111112015, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 260414968, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851). З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фенікс капітал», ТОВ «Бурак Констракшен» з ТОВ «Юніком Групп», в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, у зв’язку із чим, звертається із вказаним клопотанням.

У суді слідчий клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні викладеним, просить таке задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України, доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України. З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Виходячи з вищенаведеного, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Фенікс капітал» (ЄДРПОУ 36500580), які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), тобто можливість ознайомлення з ними та вилученням їх копій, а саме:

- комп’ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (у валюті українська гривня, євро, долар США), № 26108111112018, № 26100111112016, № 26101111112015, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 260414968 за період з 01.08.2016 по 31.12.2017 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТОВ «Фенікс капітал» (ЄДРПОУ 36500580) - № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (у валюті українська гривня, євро, долар США), № 26108111112018, № 26100111112016, № 26101111112015, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 260414968;

- чеків на зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (у валюті українська гривня, євро, долар США), № 26108111112018, № 26100111112016, № 26101111112015, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 260414968 за період з 01.08.2016 по 31.12.2017.

Обов’язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса – м.Київ, Андріївська, 4).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка