Court ruling № 75931064, 10.08.2018, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/9745/18

Провадження №1-кс/369/3104/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинского районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Водала А.Ю., за участі слідчого Стеценко К.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110200003372 від 01.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що У провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12018110200003372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що у період з 2003 по 2005 рік ним як фізичною особою підприємцем отримано в Боярській міській раді земельну ділянку в оренду під будівництво та експлуатацію торгівельного комплексу, дозвільну документацію на будівництво, проект та інші документи необхідні для будівництва.

У 2005 році ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 засновано ТОВ «ТРІ-АТІК», в якому частка ОСОБА_2 складає 40%.

У 2005 році ОСОБА_2 передав ТОВ «ТРІ-АТІК» права на будівництво з усіма дозвільними документами.

У 2008 році об’єкт був побудований та введений в експлуатацію. Для будівництва вказаного об’єкту ТОВ «ТРІ-АТІК» залучені кредитні кошти у різних банківських установах на загальну суму 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.

Починаючи з моменту введення об’єкту в експлуатацію, всі торгові площі почали здаватися в оренду.

Станом на 2014 рік ТОВ «ТРІ-АТІК» повернув всі позики на загальну суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.

Починаючи з 2014 року ОСОБА_2 неодноразово звертався до учасників товариства з приводу з’ясування сум доходу товариства та розподілу дивідендів, на що отримував відповіді, що діяльність товариства є збитковою.

Починаючи з 2016 року співзасновники товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 запропонували ОСОБА_2 вийти зі складу засновників товариства, отримавши статутний внесок.

Після численних наполягань в 2017 році йому ОСОБА_2 частково надали документи, в яких відображалась господарська діяльність товариства. Після короткого аналізу ОСОБА_2 стало зрозуміло, що діяльність ТОВ «ТРІ-АТІК» у період з 2008 по 2018 рік була прибутковою, прибуток по безготівковому розрахунку склав приблизно 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень. В результаті чого, протягом 10 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи дивідендами товариства.

04.06.2018 року допитано потерпілого ОСОБА_2 який повідомив, що у 2005 році ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 засновано ТОВ «ТРІ-АТІК», (код ЄДРПОУ 33306041) юридична адреса АДРЕСА_1 в якому частка ОСОБА_2 складає 40% статутного капіталу, ОСОБА_5 – 40% та ОСОБА_4 – 20%.

01.12.2005 року між ТОВ «ТРІ-АТІК» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Інвестор) та ФОП ОСОБА_2 (далі - Забудовник) укладено інвестиційний договір.

Предметом вказаного договору було те, що я як ФОП ОСОБА_2 як «Забудовник» зобов’язується за рахунок проінвестованих ТОВ «ТРІ-АТІК» як «Інвестором» коштів здійснити будівництво у відповідності з проектно-кошторисною документацією та передати у власність торговельний комплекс, надалі Об’єкт будівництва, а «Інвестор» зобов’язується забезпечити відповідне фінансування об’єкта будівництва та прийняти його у свою власність на умовах вказаного договору.

16.05.2006 року між ВАТ Комерційний банк «Хрещатик» (Кредитор) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (Позичальник) укладено договір кредитної лінії № 040 відповідно якого Кредитор надає Позичальнику в порядку передбаченому договором кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі 700 000 гривень, строком до 15.05.2008 року. В подальшому до вказаного договору були внесені зміни відповідно яких, кредитна лінія збільшена до 7 000 000 гривень.

Для забезпечення кредитних зобов’язань, 18.07.2006 року між ВАТ КБ «Хрещатик» (Іпотекодержатель) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (Іпотекодавець) укладено договір іпотеки майнових прав № 651/040. Відповідно вказаного договору Іпотекодавець передав, а Іпотекодержатель прийняв в іпотеку майнові права на торговий комплекс, надалі – предмет іпотеки, по інвестиційному договору, укладеному 01.12.2005 Іпотекодавцем з ФОП ОСОБА_2 про фінансування будівництва торговельного комплексу по вул. Молодіжній, 76-А в м. Боярка.

22.06.2007 року між АКБ «Форум» (далі-Банк) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (далі-позичальник) укладено кредитний договір 0039/07/01-KLI відповідно якого банк надає позичальнику кредитні кошти у формі кредитної лінії для введення в експлуатацію торгівельного комплексу у м. Боярка по вул. Молодіжна, 76-А та поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 10 800 000 гривень в термін до 20.06.2008 року.

20.10.2007 року між АКБ «Форум» (далі-Банк) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (далі-позичальник) укладено додаткову угоду № 3 до кредитного договору 0039/07/01-KLI від 22.06.2007 року відповідно якого кредитна лінія збільшилась до 13 000 000 гривень.

20.06.2008 року між АКБ «Форум» (далі-Банк) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (далі-позичальник) укладено додаткову угоду № 4 до кредитного договору 0039/07/01-KLI від 22.06.2007 року відповідно якого товариство додатково отримало 3 000 000 гривень.

На підставі рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.09.2008 року по справі № 2-3286/08 зареєстровано право власності (100%) на торгівельний комплекс, загальною площею 2721,80 кв.м., який знаходиться за адресою м. Боярка вул. Молодіжна, 76-А за ТОВ «ТРІ-АТІК». Починаючи з моменту введення об’єкту в експлуатацію, всі торгові площі почали здаватися в оренду.

На час введення торгового центру в експлуатацію за ТОВ «ТРІ-АТІК» залишився непогашений кредит в АКБ «Форум» в сумі 13 000 000 гривень. Для погашення заборгованості по вказаному кредиту, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропонували мені продати ПП «СОЮЗ-МОСТ» площу першого поверху приміщення у розмірі 47% від загальної площі приміщення за 10 000 000 (десять мільйонів) гривень для того щоб погасити заборгованість перед банком. На вказану пропозицію я як засновник погодився та вказане приміщення було продане. Погашенням кредиту перед АКБ «Форум» займалась ОСОБА_4

В подальшому у 2011 році вказана площа першого поверху повністю була викуплена ПП «СОЮЗ-МОСТ», яке 20.10.2011 року вказане приміщення першого поверху продав ТОВ «Грінтек» за 7,8 млн. гривень. На час купівлі-продажу вищевказаного приміщення, директором ТОВ «Грінтек» була ОСОБА_4

Як мені пізніше стало відомо, з 20.10.2011 року єдиним учасником ТОВ «Грінтек» ставі ОСОБА_5. Таким чином власність на весь перший поверх перейшла до ОСОБА_6

В подальшому ОСОБА_5 продав перший поверх приміщення, шляхом продажу корпоративних прав ТОВ “Грінтек” третім особам за 12 120 000 грн (дванадцять мільйонів сто двадцять тисяч грн), при цьому в договорі купівлі-продажу корпоративних прав зазначена сума 1000 грн.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мені повідомили, що вищевказана сума, а саме 12 120 000 грн (дванадцять мільйонів сто двадцять тисяч грн.) пішла на погашення кредиту ТОВ “ТРІ-АТІК” перед АКБ «Форум».

Як стало мені нещодавно відомо зазначені грошові кошти не були використані на погашення кредиту, а значить ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , зловживаючи моєю довірою та використовуючи своє службове становище , ввели мене в оману та використали кошти на власні потреби. Що в подальшому повторювалося систематично.

Лише станом на 05.06.2014 року ТОВ «ТРІ-АТІК» повернув всі позики на загальну суму 20 000 0000 (двадцять мільйонів) гривень. При цьому вони постійно інформували мене про наявність якихось кредитних зобов'язань з боку ТОВ “ТРІ-АТІК” перед третіми особами, не пояснюючи навіщо вони бралися, та як їх використали. До речі ці кредити бралися готівкою і поверталися готівкою.

Починаючи з 2014 року ОСОБА_2 неодноразово звертався до учасників Товариства (співзасновників) та Директора – ОСОБА_4 з приводу з’ясування сум доходу Товариства та розподілу дивідендів, на що отримував постійно відповіді що прибутку не має, є лише борги у Товариства, уся діяльність збиткова.

На вимоги ОСОБА_2 розібратися в господарській діяльності Товариства постійно отримував відмовки. До управління Товариством та до контролю до господарською діяльністю останнього не допускали.

В 2016 році співзасновники товариства несподівано для ОСОБА_2, запропонували останньому вийти зі складу засновників, отримавши тільки статутний внесок. На запитання ОСОБА_2 стосовно дивідендів та активів, знов отримав тільки відмовки за збитковість підприємства.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківськудіяльність» інформаціящодоюридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Тому слідчий просила надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий, до документів руху коштів за рахунком № 26006300004326, рахунком № 26003301070211 відкритих в ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, ЄДРПОУ 21574573, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по картковому рахунку № 26006300004326, а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ «Банк Форум»; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № 26006300004326 за період з 01.01.2007 року по 10.08.2018 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- документів справи по картковому рахунку № 26003301070211, а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ «Банк Форум»; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № 26003301070211 за період з 01.01.2007 року по 10.08.2018 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, коди ЄДРПОУ,

які знаходяться в ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, ЄДРПОУ 21574573, за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, Україна.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ «Банк Форум» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у ПАТ «Банк Форум», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110200003372 від 01.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий, до документів ПАТ «Банк Форум», (МФО 322948, ЄДРПОУ 21574573, за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, Україна.), руху коштів за рахунком № 26006300004326, рахунком № 26003301070211 відкритих в ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, ЄДРПОУ 21574573, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по картковому рахунку № 26006300004326, а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ «Банк Форум»; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № 26006300004326 за період з 01.01.2007 року по 10.08.2018 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- документів справи по картковому рахунку № 26003301070211, а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ «Банк Форум»; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № 26003301070211 за період з 01.01.2007 року по 10.08.2018 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, коди ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і док.ументів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.