Court ruling № 75918727, 30.07.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/4420/18

Провадження № 1-кс/202/3630/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000654 від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26 липня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 липня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Торгівельний дім «Лайт Енерджі» (ЄДРПОУ 41551658), зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Білдінг-Тредінг», ТОВ «Велрус», ТОВ «Ділвокс», ТОВ «ОСОБА_3 Ін вест Пром» та ТОВ Фірма «Каскад», здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів отриманих від КП «Дніпротранскомплекс» ДМР за облаштування зупинок громадського транспорту в м. Дніпро, шляхом переведення грошових коштів на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності.

За результатом проведених КП «Дніпротранскомплекс» ДМР (ЄДРПОУ 02655018) відкритих торгів на закупівлю виробів і конструкцій для облаштування зупинок громадського транспорту, 20.11.2017 р. з підприємством ТОВ Торгівельний дім «Лайт Енерджі» (ЄДРПОУ 41551658, директор – ОСОБА_4, 24.05.1991 р.н.) укладено договір № 20-11/2017 на суму 1998000 грн., предметом якого є поставка та облаштування 9 зупинок громадського транспорту у м. Дніпро по вул. Набережна Заводська.

Іншим учасником конкурсної закупівлі виступило ТОВ «ОСОБА_3 Пром» (ЄДРПОУ 40831348).

При цьому, отримані дані засвідчили, що директор ТОВ ТД «Лайт Енерджі» - ОСОБА_4 також працевлаштований та отримує заробітну на ТОВ «ОСОБА_3 Пром», що у свою чергу є порушенням вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про захист економічної конкуренції» у частині порушення принципів здійснення закупівель та вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

Також, згідно даних офіційного веб-порталу публічних закупівель «Prozorro», у лютому 2018 року Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури ДМР, для потреб м. Дніпра проведено закупівлю виробів і конструкцій для облаштування зупинок громадського транспорту. За результатом проведених торгів, 06.03.2018 з ТОВ ТД «Лайт Енерджі» укладено договір поставки № 06-03/2018 на суму 960000 гривень. За отриманою інформацією вказана процедура торгів пройшла з суттєвим порушенням вимог чинного законодавства, зокрема ЗУ «Про публічні закупівлі».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і об’єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої та будівельно-технічної експертизи, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у власності та знаходяться у приміщені КП “Дніпротранскомплекс” ДМР (ЄДРПОУ: 02655018) за юридичною адресою: м. Дніпро, пр-т Д. Яворницького, 101, приміщення №5, з можливістю їх вилучення.

Просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження, для встановлення істини по кримінальному провадженню, для проведення почеркознавчої та будівельно-технічної експертизи, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у власності та знаходяться у приміщені КП “Дніпротранскомплекс” ДМР (ЄДРПОУ: 02655018) за юридичною адресою: м. Дніпро, пр-т Д. Яворницького, 101, приміщення №5, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб КП “Дніпротранскомплекс” ДМР (ЄДРПОУ 02655018),надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000654, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до оригіналівдокументів, що знаходяться у власності КП “Дніпротранскомплекс” ДМР (ЄДРПОУ 02655018),за юридичною адресою: м. Дніпро, пр-т Д. Яворницького, 101, приміщення №5, а саме до:договорів, укладених між КП “Дніпротранскомплекс” ДМР з однієї сторони та ТОВ ТД «Лайт Енерджі» (ЄДРПОУ 41551658) з іншої, а також усі додаткові угоди до них, конкурсну документацію в повному обсязі, щодо об’єкту, виконання робіт по якому є предметом вказаного договору, декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки – фактури, договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об’єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об’єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт та інші документи пов’язані з виконанням умов вказаного вище договору.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 28 серпня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар