Court ruling № 75908587, 14.08.2018, Boryspil City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 359/6413/18

Провадження № 1-кс/359/1867/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І.,

за участю слідчого Шарикова Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні №12018110100001726 від 08.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120181101000001726 від 08.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2016 року по 2018 рік ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи посаду головного бухгалтера в товаристві обмеженої відповідальності «Атіс+1» ЄДРПОУ 39757481, маючи доступ до банківських рахунків ТОВ «Атіс+1» та ТОВ «Артма-В» засновником останньої був сам ОСОБА_3 заволодівши довірою засновника ТОВ «Атіс і 1» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ "Атіс плюс один" завдавши останній матеріальної шкоди.

В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який повідомив: що приблизно в 2015 році ОСОБА_4 заснував ТОВ «Атіс+1» (код ЄДРГІОУ 39757481), яке згідно КВЕДу займається будівництвом та проектуванням будівель та споруд. Директором на вказаному товаристві працює ОСОБА_5. На посаду головного бухгалтера з моменту заснування фірми призначено ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 Останній згідно своїх посадових обов'язків займався рухом грошових коштів, вів бухгалтерський облік на товаристві. Приблизно 20.07.2018 контрагенти ОСОБА_4 почали йому телефонувати на мобільний та заявляти, що грошові кошти від ТОВ «Атіс+1» згідно укладених з ними договорами не надходять. Для того щоб розібратися в даній ситуації ОСОБА_4 звернувся до свого головного бухгалтера ОСОБА_2, який пояснив ОСОБА_4 та запевнив у тому, що вказана проблема пов'язана із поганою роботою банків у яких у на їх відкриті рахунки. Довірившись останньому ОСОБА_4 прийняв цю інформацію як дійсну та не звертався до банку. Після чого, приблизно 06.08.2018 ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_2 та сказав, що 07.08.201 8 він має поїхати з ним до банку в якому у ТОВ «Атіс+1» є грошові рахунки. 07.08.201 8 приблизно о 07 год. 00 хв. ОСОБА_4 зустрівся з останнім в приміщенні офісу ТОВ «Атіс+1», що за адресою: вул. Глібова, 6-а, в м. Бориспіль. Приблизно о 09 год. ранку ОСОБА_4 зайшов у кабінет до ОСОБА_2 щоб поїхати з останнім до банку, про те останнього там не було, та на телефонні дзвінки він не відповідав. Цього ж дня ОСОБА_4 поїхав до відділення банку «Аваль», де на його заяву як засновника ТОВ «Атіс+1» працівники банку надали роздруківку по руху грошових коштів. Оглянувши вказану роздруківку, він виявив що на рахунках товариства «Атіс+1» залишилося 3 761грн. із 1 700 000 грн.

Почавши детально вивчати вказану роздруківку ОСОБА_4 виявив, що ОСОБА_2 із рахунку ТОВ «Атіс+1» вивів на рахунок ТОВ «Арма-В» (код ЄДРПОУ 40737274), засновником якої є останній грошові кошти починаючи з 2016 року по теперішній час у сумі приблизно 924 000 грн., та на рахунки інших товариств (у вигляді придбання товарів, особистого одягу, металопластикових вікон та інших) грошові кошти у сумі близько 800 000 грн. На даний момент останній на зв’язок не виходить.

Разом з тим в органу досудового розслідування на даний час відсутні документально підтверджені відомості щодо наявності на рахунках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, котрі відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» коштів які можливо були шахрайським шляхом перераховані із ТОВ «Атіс+1» на рахунок ОСОБА_2, а також їх подальший рух.

Беручи до уваги викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних щодо грошових рахунків (їх номера, назви Банків) котрі є, відкритими на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ КБ «Приватбанк».

Також в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до деталізованого руху коштів по рахунках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, аналіз яких надасть органу досудового розслідування прийняти рішення в порядку ст. 283 КТІК України, а в інший спосіб це зробити неможливо.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що у період часу з 2016 року по 2018 рік ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи посаду головного бухгалтера в товаристві обмеженої відповідальності «Атіс+1» ЄДРПОУ 39757481, маючи доступ до банківських рахунків ТОВ «Атіс+1» та ТОВ «Артма-В» засновником останньої був сам ОСОБА_3 заволодівши довірою засновника ТОВ «Атіс і 1» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ "Атіс плюс один" завдавши останній матеріальної шкоди.

08.08.2018 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110100001726 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, та перебувають ПАТ КБ «Приватбанк», дадуть можливість встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції - Бориспільського ВП, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій у в ПАТ КБ «Приватбанк» що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, розкрити банківську таємницю по поточних та депозитних рахунках відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», яким користується ОСОБА_2, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред’явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.