Court ruling № 75908563, 14.08.2018, Boryspil City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 359/6412/18

Провадження № 1-кс/359/1866/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І.,

за участю слідчого Шарикова Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні №12018110100001726 від 08.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120181101000001726 від 08.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2016 року по 2018 рік ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи посаду головного бухгалтера в товаристві обмеженої відповідальності «Атіс+1» ЄДРПОУ 39757481, маючи доступ до банківських рахунків ТОВ «Атіс+1» та ТОВ «Артма-В» засновником останньої був сам ОСОБА_3 заволодівши довірою засновника ТОВ «Атіс і 1» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ "Атіс плюс один" завдавши останній матеріальної шкоди.

В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який повідомив: що приблизно в 2015 році ОСОБА_4 заснував ТОВ «Атіс+1» (код ЄДРГІОУ 39757481), яке згідно КВЕДу займається будівництвом та проектуванням будівель та споруд.

Директором на вказаному товаристві працює ОСОБА_5. На посаду головного бухгалтера з моменту заснування фірми призначено ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 Останній згідно своїх посадових обов'язків займався рухом грошових коштів, вів бухгалтерський облік на товаристві. Приблизно 20.07.2018 контрагенти ОСОБА_4 почали йому телефонувати на мобільний та заявляти, що грошові кошти від ТОВ «Атіс+1» згідно укладених з ними договорами не надходять. Для того щоб розібратися в даній ситуації ОСОБА_4 звернувся до свого головного бухгалтера ОСОБА_2, який пояснив ОСОБА_4 та запевнив у тому, що вказана проблема пов'язана із поганою роботою банків у яких у на їх відкриті рахунки. Довірившись останньому ОСОБА_4 прийняв цю інформацію як дійсну та не звертався до банку. Після чого, приблизно 06.08.2018 ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_2 та сказав, що 07.08.201 8 він має поїхати з ним до банку в якому у ТОВ «Атіс+1» є грошові рахунки. 07.08.201 8 приблизно о 07 год. 00 хв. ОСОБА_4 зустрівся з останнім в приміщенні офісу ТОВ «Атіс+1», що за адресою: вул. Глібова, 6-а, в м. Бориспіль. Приблизно о 09 год. ранку ОСОБА_4 зайшов у кабінет до ОСОБА_2 щоб поїхати з останнім до банку, про те останнього там не було, та на телефонні дзвінки він не відповідав. Цього ж дня ОСОБА_4 поїхав до відділення банку «Аваль», де на його заяву як засновника ТОВ «Атіс+1» працівники банку надали роздруківку по руху грошових коштів. Оглянувши вказану роздруківку, він виявив що на рахунках товариства «АтісН» залишилося 3 761грн. із 1 700 000 грн. Почавши детально вивчати вказану роздруківку ОСОБА_4 виявив, що ОСОБА_2 із рахунку ТОВ «Атіс+1» вивів на рахунок ТОВ «Арма-В» (код ЄДРГІОУ 40737274), засновником якої є останній грошові кошти починаючи з 2016 року по теперішній час у сумі приблизно 924 000 грн., та на рахунки інших товариств (у вигляді придбання товарів, особистого одягу, металопластикових вікон та інших) грошові кошти у сумі близько 800 000 грн. На даний момент останній на зв’язок не виходить.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 26006924430967 в АБ «Укргазбанк», яким користується ТОВ «АРТМА-В», руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору підряду.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати, суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник АБ «Укргазбанк» про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що у період часу з 2016 року по 2018 рік ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи посаду головного бухгалтера в товаристві обмеженої відповідальності «Атіс+1» ЄДРПОУ 39757481, маючи доступ до банківських рахунків ТОВ «Атіс+1» та ТОВ «Артма-В» засновником останньої був сам ОСОБА_3 заволодівши довірою засновника ТОВ «Атіс і 1» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ "Атіс плюс один" завдавши останній матеріальної шкоди.

08.08.2018 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110100001726 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, та перебувають АБ «Укргазбанк», яким користується ТОВ «АРТМА-В», мають суттєве значення для проведення аналізу руху грошових коштів поточного рахунку № 26006924430967 в АБ «Укргазбанк» та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції - Бориспільського відділу поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АБ «Укргазбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26006924430967 в А Б «Укргазбанк», яким користується ТОВ «АРТМА-В» за період з 31.10.17 по день звернення з клопотанням до суду, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з мовною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановок правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв па зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред’явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт- банк», інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.