Court ruling № 75897303, 15.08.2018, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/20132/18

Провадження №1-кс/127/10374/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

за участю слідчого Мойсюка Р.П.,

адвоката ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018020000000002 від «10» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017 невстановлені особи, шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами гр. ОСОБА_3 в сумі 780 грн., незаконно збувши йому незаконно виготовленні алкогольні напої, які були представлені в оголошенні мережі «Інтернет» під виглядом алкогольної продукції ТМ «Jelzin» магазину безмитної роздрібної торгівлі (duty-free).

Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що особи, які шахрайськими шляхом збули ОСОБА_3 незаконно виготовлені алкогольні напої організували злочинну схему, яка полягає у здійсненні незаконного переміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів через митний кордон України у подальшому створення підпільних цехів для незаконного виготовлення підакцизних товарів з метою подальшого їх збуту, де їх виготовляють, шляхом змішування спирту з водою у антисанітарних умовах з порушенням технологічного процесу і з метою введення громадян в оману розливають їх в упаковки типу bag-in-box під виглядом відомих світових та українських брендів, а саме: Smirnoff, Johnnie Walker, Jack Daniel's, Captain Morgan, Jim Beam, Hennessy, Chivas Regal, Gray Goose, Jameson, Skyy, Hennessey, Finlandia, Metaxa, Boris Jelzin, Gorbatschow, Finsbury та інші, з метою їх подальшого збуту на митній території України, а також транспортують з цією ж метою незаконно виготовлені підакцизні товари для цього в своїй діяльності використовують земельні ділянки та приміщення, які орендують у громадян та постійно змінюють своє місце розташування з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

Проведеними слідчими та іншими діями було встановлено, що невстановленими особами здійснюється незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів в гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Дачна, 81.

Інформація щодо наявності в середині вказаного гаражного приміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів підтверджувалась розміщеними картонними ящиками, які знаходились в ньому по праву сторону та було видно з проїжджої частини так як ворота гаражного приміщення були відкриті.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно власником житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вулиця Дачна, 81, являється ОСОБА_4.

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 10.08.2018 о 12 год. 05 хв. виникла необхідність у проведені обшуку у гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вулиця Дачна, 81, під час проведення якого виявлено та вилучено 27 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint Cognac; 6 упаковок типу beg-in-box по три літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 2 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Attikus; 2 картонні ящика, які знаходяться 369 поліетиленовими пакетами, які використовуються для упаковок типу beg-in-box; мішок прозорого кольору в якому знаходяться ручки-тримачі для картонних упаковок типу beg-in-box; 3 поліетиленових пакети заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту два з яких наповненні повністю, один на 1/5; дві пустих каністри з характерним запахом спирту, одна синього кольору інша білого; 2 пустих картонних коробки з маркуванням ТМ «Finlandiа».

Додатково було проведено огляд місцевості, у зв’язку з тим, що під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Дачна 81, було виявлено, що особи присутні при обшуку перекидають коробки через паркан. Після цього було здійснено обхід зазначеного домоволодіння і виявлено, що біля сміттєвого баку звалено 3 великих картонних коробки, поверх яких лежить невелика упаковка з паперу схожого на цигарковий. При відкритті вказаних коробок було виявлено та вилучено 1234 вкладишів для упаковок рідких рідин, які використовують в упаковках типу bag-in-box; також було виявлено картонні коробки прямокутної форми з назвами алкогольних напоїв, а саме: 23 шт. по 2л. – «Kvint 10 років», 17 шт. по 2л. – «Kvint 5 років», 9 шт. по 2 л. – «Finlandiа», 14 шт. по 2л. – «Attikus», 15 шт. по 2л. – «Jelzin» та 19 шт. – «Absolut».

У зв’язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об’єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: 27 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint Cognac; 6 упаковок типу beg-in-box по три літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 2 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Attikus; 2 картонні ящика, які знаходяться 369 поліетиленовими пакетами, які використовуються для упаковок типу beg-in-box; мішок прозорого кольору в якому знаходяться ручки-тримачі для картонних упаковок типу beg-in-box; 3 поліетиленових пакети заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту два з яких наповненні повністю, один на 1/5; дві пустих каністри з характерним запахом спирту, одна синього кольору інша білого; 2 пустих картонних коробки з маркуванням ТМ «Finlandis», а також на 1234 вкладишів для упаковок рідких рідин, які використовують в упаковках типу bag-in-box; також було виявлено картонні коробки прямокутної форми з назвами алкогольних напоїв, а саме: 23 шт. по 2л. – «Kvint 10 років», 17 шт. по 2л. – «Kvint 5 років», 9 шт. по 2 л. – «Finlandiа», 14 шт. по 2л. – «Attikus», 15 шт. по 2л. – «Jelzin» та 19 шт. – «Absolut», які були вилучені проведеним оглядом місцевості, у зв’язку з тим, що під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Дачна 81, було виявлено, що особи присутні при обшуку перекидають коробки через паркан, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Адвокат ОСОБА_1, яка діє в інтересах ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, адвоката, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об’єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову – також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на 27 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint Cognac; 6 упаковок типу beg-in-box по три літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 2 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Attikus; 2 картонні ящика, які знаходяться 369 поліетиленовими пакетами, які використовуються для упаковок типу beg-in-box; мішок прозорого кольору в якому знаходяться ручки-тримачі для картонних упаковок типу beg-in-box; 3 поліетиленових пакети заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту два з яких наповненні повністю, один на 1/5; дві пустих каністри з характерним запахом спирту, одна синього кольору інша білого; 2 пустих картонних коробки з маркуванням ТМ «Finlandis», які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Дачна, 81, власником якого являється ОСОБА_5, а також на 1234 вкладишів для упаковок рідких рідин, які використовують в упаковках типу bag-in-box; також було виявлено картонні коробки прямокутної форми з назвами алкогольних напоїв, а саме: 23 шт. по 2л. – «Kvint 10 років», 17 шт. по 2л. – «Kvint 5 років», 9 шт. по 2 л. – «Finlandiа», 14 шт. по 2л. – «Attikus», 15 шт. по 2л. – «Jelzin» та 19 шт. – «Absolut», які були вилучені проведеним оглядом місцевості, у зв’язку з тим, що під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Дачна 81, було виявлено, що особи присутні при обшуку перекидають коробки через паркан, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2

Зобов’язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п’яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя