Court ruling № 75890893, 04.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32459/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Євтушенка М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22016101110000067,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.201818 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Євтушенка М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до вугільної продукції, яка перебуває у вагонах №№ 55047690, 55033856, 59310656, 54899448, 56355662, 53470738, 56117286, 63759211, 55067581, 60738887 56930175, 53442414, 60526878, 58682469, 56638612, 54112172, 56334717 а також до всіх оригіналів товарно-супровідних документів на вказану вугільну продукцію, з можливістю вилучення вугільної продукції та документів, що знаходиться за адресою Харківська область, селище Куп'янськ-Вузловий на станції «Куп'янськ-Сортувальний» у фактичному володінні ПАТ «Укрзалізниця».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 22016101110000067.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3.06.2018 з станції «Грачі» (Російська Федерація) до станції «Куп'янськ-Сортувальний» Харківської області прибув рухомий склад потягу № 3001 4383-243-4300 у складі десяти вагонів №№ 55047690, 55033856, 59310656, 54899448, 56355662, 53470738, 56117286, 63759211, 55067581, 60738887 з вугільною продукцією походження з тимчасово непідконтрольної українській владі території Донецької та Луганської областей з вугільних шахт «Свердловантрацит» та «Ровенькиантрацит», які входять до складу ЗАО «Внешторгсервис», що управляє націоналізованими підприємствами в ОРДЛО. Вантажовідправником вказаного вугілля виступає ООО «Обогатительная фабрика Западная» (Російська Федерація). Сертифікати якості вугільної продукції, з внесеними до них недостовірними відомостями щодо походження вугілля, оформлено від ООО ТУ «Шолоховское» (Російська Федерація).

Отримувачем вказаної вугільної продукції у товарно-супровідних документах зазначено ТОВ «Аммоліт Трейд» (код ЄДРПОУ 39882085), ТОВ «Интеркарботрейд» (код ЄДРПОУ 41952004).

Продавцем вказаного вугілля у товарно-супровідних документах зазначено ООО «Коулко» (ИНН 9701078812, м. Москва), а платником «MIQUELON HOLDINGS LIMITED» (Кіпр), яке у подальшому здійснює фінансування незаконно створених воєнізованих формувань, які контролюють видобуток та реалізацію вугільної продукції шахт «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» та інших вугільних підприємств, розташованих на тимчасово неконтрольованих українською владою територіях ОРДЛО.

Також, встановлено, що з станції «Грачі» (Російська Федерація) до станції «Куп'янськ-Сортувальний» Харківської області крім зазначених вище вагонів прибудуть вагони з вугільною продукцією №№ 56930175, 53442414, 60526878, 58682469, 56638612, 54112172, 56334717 походженням з тимчасово непідконтрольної українській владі території Донецької та Луганської областей. Вантажовідправником вказаного вугілля є ООО «Обогатительная фабрика Западная» (Російська Федерація).

Згідно відповіді оперативного підрозділу після прибуття вказаної вугільної продукції в пункт призначення здійснюється її реалізація. Грошові кошти отримані у результаті реалізації вказаної вугільної продукції через офшорну компанію MIQUELON HOLDINGS LIMITED» (Кіпр) надходять до ватажків незаконних збройних формувань самопроголошених «ЛНР» та «ДНР», чим вчиняється фінансування тероризму.

26.06.2018 проведено огляд місця події за адресою: Харківська область, селище Куп'янськ-Вузловий на станції «Куп'янськ-Сортувальний» проведено огляд 10 вагонів №№ 55047690, 55033856, 59310656, 54899448, 56355662, 53470738, 56117286, 63759211, 55067581, 60738887 потягу № 3001 4383-243-4300, в ході якого виявлено вугільну продукції. З кожного вагону було відібрано зразки вугільної продукції.

Згідно попереднього висновку спеціаліста ДП «Мирноградвугілля» вищевказані вилучені зразки вугільної продукції за своїми характеристиками та властивостями відноситься до вугільної продукції вугільних шахт «Свердловантрацит» та «Ровенькиантрацит».

Враховуючи можливість використання як доказу вугільної продукції, яка наразі знаходяться у володінні ПАТ «Укрзалізниця», яка міститься у вищевказаних вагонах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаного вугілля, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення вищезазначеної вугільної продукції, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, зважаючи на вимоги прохальної його частини, зокрема про вилучення вугільної продукції, що не узгоджується з метою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів та свідчить про необґрунтованість заявленого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Євтушенка М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22016101110000067 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька