Court ruling № 75879840, 14.08.2018, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/4713/18

Провадження №1-кс/463/1426/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2018 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Гирич С. В., при секретарі судового засідання Попович Х.І., з участю слідчого Максимука Р.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12018140040001772 від 07.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. ак. Лазаренка, 48/65.

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України до ЄРДР внесено кримінальне провадження №12018140040001772 від 07.07.2018. В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці отриманої від Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України інформації про фінансові порушення. З метою встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: договору субпідряду по об’єкту «Каналізування району вул. Січовій-Полудневій в м. Львові», укладений із ТзОВ «Житлоінвестбуд - ЛВ»; актів виконаних робіт форми КБ-2В з підсумковими відомостями ресурсів; трудових угод, контрактів, цивільно-правових угод на виконання робіт між ФОП ОСОБА_3 та працівниками або виконавцями цивільно-правової угоди за період з 01.01.2016 року по даний час; документів, що свідчать про виплату заробітної плати або виконання цивільно-правових угод; документів, що свідчать про сплати соціальних внесків до пенсійного фонду та інших загальнообов’язкових фондів як по виплаті заробітної плати, так і по виконанню цивільно-правових угод; усі наявні документи податкової звітності (ФОП ОСОБА_3В.) за період з 01.01.2016 року по даний час, в тому числі звітність щодо кількості найманих працівників (та по цивільно-правовій угоді) та їх заробітної плати, виплат за виконану роботу, тощо; журналів обліку доходів та витрат (ФОП ОСОБА_3В.) за період з 01.01.2016 року по даний час, які знаходяться у ФОП ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. ак. Лазаренка, 48/65. Просить розгляд клопотання здійснювати у відсутності представника ФОП ОСОБА_3 із метою попередження знищення вказаної інформації.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення експертизи, для перевірки фактів допущення фінансових порушень та розтрати бюджених коштів, такі перебувають у володінні у Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал», можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставним.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням ст. оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до інформації та документів, яка знаходиться у ФОП ОСОБА_3 (код – НОМЕР_1), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ак. Лазаренка, 48/65, а саме:

–договору субпідряду по об’єкту «Каналізування району вул. Січовій-Полудневій в м. Львові», укладений із ТзОВ «Житлоінвестбуд - ЛВ»;

–актів виконаних робіт форми КБ-2В з підсумковими відомостями ресурсів;

–трудових угод, контрактів, цивільно-правових угод на виконання робіт між ФОП ОСОБА_3 та працівниками або виконавцями цивільно-правової угоди за період з 01.01.2016 року по даний час;

–документів, що свідчать про виплату заробітної плати або виконання цивільно-правових угод;

–документів, що свідчать про сплати соціальних внесків до пенсійного фонду та інших загальнообов’язкових фондів як по виплаті заробітної плати, так і по виконанню цивільно-правових угод.

–усі наявні документи податкової звітності (ФОП ОСОБА_3В.) за період з 01.01.2016 року по даний час, в тому числі звітність щодо кількості найманих працівників (та по цивільно-правовій угоді) та їх заробітної плати, виплат за виконану роботу, тощо;

–журналів обліку доходів та витрат (ФОП ОСОБА_3В.) за період з 01.01.2016 року по даний час;

та надати розпорядження на їх вилучення.

Зобов’язати ФОП ОСОБА_3В.(код – НОМЕР_1), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ак. Лазаренка, 48/65, надати вищевказану документацію.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гирич С. В.