Court ruling № 75875372, 24.05.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5559/18

Провадження № 1-кс/201/3968/2018

УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000001 від 10.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000001 від 10.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що осадові особи ТОВ «Бі Юкрейн» (код 40898397), юридична та фактична адреса: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 105-К, в період з 04.11.2016 року по 03.10.2017 року в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями) умисно ухилилися від сплати податків понад 800 тис. грн., тобто у значних розмірах.

Підставою для початку досудового розслідування стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0666/2017/ДСК від 12.12.2017, щодо порушень податкового законодавства посадовими особами ТОВ «Бі Юкрейн», згідно з якими, у період з 04.11.2016 по 03.10.2017 встановлено 104 фінансові операції з використанням рахунків ТОВ «Бі Юкрейн» та інших юридичних і фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749) та ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), на загальну суму 49,12 млн.грн., що пов’язані з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку.

Крім того, відповідно до висновку узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, є достатні підстави вважати вказані фінансові операції, пов’язані з перерахуванням безготівкових коштів та зняття готівки за чеками такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб’єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово – господарську діяльність вказаних суб’єктів підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Лачiн ЛТД» (код 20304363), ТОВ «Логістична Група» (код 39012579), ТОВ «Алекстрейд» (код 39336129), Вердi АТ ЗНВКIФ (код 39645008), ТОВ «Аква Марiс» (код 39810094), ТОВ «Чудес Компанi» (код 40154645), ТОВ «Канкар» (код 40165600), ТОВ «Ялан» (код 40785344), ТОВ «Тіптак» (код 40785522) та ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143) відкриті рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які використовується в незаконній діяльності, а саме рахунок № 26002104636003, № 26007050348246, № 26059104636001, № 26060104636001, № 26007050225262, № 26054052614802, № 26006052631015, № 26048052602756, № 26009052633775, № 26009052630198, № 26009050304233, № 26508050201343, № 26000053827183, № 26006053824298, № 26059053705007, № 26004053837652, № 26004050013336, № 26007050024850, № 26008050014308, № 26054050237322, № 26000050273813, № 26058050267257, № 26004050292436, № 26007050298987, № 26054050239762, № 26000050015350, № 26005050015054, № 26005050014646.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса банківської установи м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 старшому оперуповноваженому з ОВС третього оперативного відділу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса банківської установи м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) відомості щодо руху грошових коштів за рахунком № 26002104636003, № 26007050348246, № 26059104636001, № 26060104636001, № 26007050225262, № 26054052614802, № 26006052631015, № 26048052602756, № 26009052633775, № 26009052630198, № 26009050304233, № 26508050201343, № 26000053827183, № 26006053824298, № 26059053705007, № 26004053837652, № 26004050013336, № 26007050024850, № 26008050014308, № 26054050237322, № 26000050273813, № 26058050267257, № 26004050292436, № 26007050298987, № 26054050239762, № 26000050015350, № 26005050015054, № 26005050014646, відкритим ТОВ «Лачiн ЛТД» (код 20304363), ТОВ «Логістична Група» (код 39012579), ТОВ «Алекстрейд» (код 39336129), Вердi АТ ЗНВКIФ (код 39645008), ТОВ «Аква Марiс» (код 39810094), ТОВ «Чудес Компанi» (код 40154645), ТОВ «Канкар» (код 40165600), ТОВ «Ялан» (код 40785344), ТОВ «Тіптак» (код 40785522) та ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки, на електронному або паперовому носії; юридичної справи по оформленню рахунку ТОВ «Лачiн ЛТД» (код 20304363), ТОВ «Логістична Група» (код 39012579), ТОВ «Алекстрейд» (код 39336129), Вердi АТ ЗНВКIФ (код 39645008), ТОВ «Аква Марiс» (код 39810094), ТОВ «Чудес Компанi» (код 40154645), ТОВ «Канкар» (код 40165600), ТОВ «Ялан» (код 40785344), ТОВ «Тіптак» (код 40785522) та ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розрахунково – касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ «Лачiн ЛТД» (код 20304363), ТОВ «Логістична Група» (код 39012579), ТОВ «Алекстрейд» (код 39336129), Вердi АТ ЗНВКIФ (код 39645008), ТОВ «Аква Марiс» (код 39810094), ТОВ «Чудес Компанi» (код 40154645), ТОВ «Канкар» (код 40165600), ТОВ «Ялан» (код 40785344), ТОВ «Тіптак» (код 40785522) та ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки, в оригіналах у повному обсязі; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», з часу відкриття рахунку до 24.05.2018.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов