Court ruling № 75875309, 08.05.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4611/18

Провадження № 1-кс/201/3547/2018

УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Ляховою І.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000022 від 26.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000022 від 26.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в 2017 році невстановлені особи перебуваючи на території Дніпропетровської області створили, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Флінтлок» (код 41104417), реквізити та рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0060/2018/ДСК від 01.02.2018 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Флінтлок» (код 41104417) та інших підприємств.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ТОВ «Флінтлок» (код 41104417) отримувало кошти від ряду суб’єктів господарювання, як комерційної так і державної форм власності, на загальну суму 72,21 млн. грн., з яких, частина коштів, отримана від селищних та міських рад Полтавської області – 8,43 млн. грн. (11,67%) за виконані роботи по ремонту доріг, а решта, від юридичних осіб комерційної форми власності – 63,78 млн. гривень (88,33%) за товари, послуги, тощо. В подальшому, частина отриманих коштів за виконані роботи по ремонту доріг, через рахунки ряду юридичних осіб, були перераховані на користь низки фізичних осіб, та обготівковано останніми. Решта коштів, які були отримані від ряду юридичних осіб за товари, послуги, тощо, в подальшому, в більшій своїй частині, систематично перераховувались на платіжну картку посадової особи ТОВ «Флінтлок» (код 41104417) - ОСОБА_3, та зняті готівкою останнім.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти ряду суб’єктів господарювання, як комерційної так і державної форм власності, через рахунки ТОВ «Флінтлок» (код 41104417) були перераховані на рахунки ряду юридичних осіб: ТОВ «Волмарт» (код 41111665), ТОВ «Тейтрон» (код 40966058), ТОВ «Барета» (код 40225176), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 40911543), ТОВ «Фірма «Санстіл» (код 40904845), ТОВ «Брамас» (код 41731719), ТОВ «Алатіка» (код 40972354) та в подальшому на рахунки значної кількості фізичних осіб для подальшого їх обготівкуваням.

Зазначені учасники схеми, в тому числі ТОВ «Флінтлок» (код 41104417), мають ряд негативних ознак: відсутні наймані працівники, валові доходи не декларуються, податки не нараховуються та не сплачуються, оскільки за весь період діяльності не подано до податкових органів жодного податкового звіту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Волмарт» (код 41111665), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 40911543), ТОВ «Брамас» (код 41731719), ТОВ «Алатіка» (код 40972354) для проведення сумнівних фінансових операцій використовували розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851), а саме:

- ТОВ «Волмарт» (код 41111665) - №2600338371, №2605419019;

- ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 40911543) - №2600740158, №2605619910;

- ТОВ «Брамас» (код 41731719) - №2600340112, №2605719881;

- ТОВ «Алатіка» (код 40972354) - №2600238178, №2605618878.

Таким чином, документи ТОВ «Волмарт» (код 41111665), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 40911543), ТОВ «Брамас» (код 41731719), ТОВ «Алатіка» (код 40972354), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У зв’язку із наведеним, з метою повного, об’єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів в установі банку, що становлять банківську таємницю.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_1 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

оригінали документів, надані службовими особами підприємств для відкриття рахунків:

- ТОВ «Волмарт» (код 41111665) - №2600338371, №2605419019;

- ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 40911543) - №2600740158, №2605619910;

- ТОВ «Брамас» (код 41731719) - №2600340112, №2605719881;

- ТОВ «Алатіка» (код 40972354) - №2600238178, №2605618878,

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємств; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

виписок про рух грошових коштів по рахункам:

- ТОВ «Волмарт» (код 41111665) - №2600338371, №2605419019;

- ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 40911543) - №2600740158, №2605619910;

- ТОВ «Брамас» (код 41731719) - №2600340112, №2605719881;

- ТОВ «Алатіка» (код 40972354) - №2600238178, №2605618878,

за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків:

- ТОВ «Волмарт» (код 41111665) - №2600338371, №2605419019;

- ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 40911543) - №2600740158, №2605619910;

- ТОВ «Брамас» (код 41731719) - №2600340112, №2605719881;

- ТОВ «Алатіка» (код 40972354) - №2600238178, №2605618878,

в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунком;

договорів на встановлення системи «ОСОБА_7 - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 року по 08.05.2018 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов