Court ruling № 75873407, 13.08.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/12483/18

Провадження № 1-кс/161/6554/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В.

за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В.,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Луцьк (МФО – 303440), у ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО–380601), у АТ "ЗЛАТОБАНК" (МФО–380612), у ПАТ «КБ «Надра» (МФО–380764), у АТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Києві (МФО–380805), у АБ "Південний" (МФО–328209), у ПАТ "Авант-Банк" (МФО–380708).

Вважаючи, що для всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо, прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції ОСОБА_1, або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих та зазначені у витязі даного кримінального провадження чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області – тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Техно-Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 34313877), №26001060940460, №26057060922959, відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Луцьк (МФО – 303440).

Також, рахунок №26005301094737 відкритого у ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО–380601).

Також, рахунків №26006300003763, №26051300003763 відкритих у АТ "ЗЛАТОБАНК" (МФО–380612).

Також, рахунок №26007034515001 відкритого у ПАТ «КБ «Надра» (МФО–380764).

Також, рахунків №26008221384, №26009355442, №2604533585, №26000234799 відкритих у АТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Києві (МФО–380805).

Також, рахунків №26009020044824, №26008010044824 відкритих у АБ "Південний" (МФО–328209).

Також, рахунок №26003010014944 відкритого у ПАТ "Авант-Банк" (МФО–380708) з дати відкриття по дату закриття рахунків, а також провести вилучення копій наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черняк В.В.