Court ruling № 75867935, 03.08.2018, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/5590/18

1-кс/357/3198/18

У Х В А Л А

03 серпня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. за участі секретаря судового засідання Кричевьскої Н.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч1 ст. 365, ч. 1 ст. 356 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до документів ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096), з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме:

- інформацію про відкриті банківські рахунки, ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) за всей період діяльності товариства;

- інформацію про працівників (відомість 1-ДФ) ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) за всей період діяльності товариства;

- договори про подання звітності платником податку в електронному вигляді з усіма додатками, в т.ч. сертифікати, ключі, поданими/заповненими платником документами за всей період діяльності товариства;

- надати відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої платник податків відправляє податкову звітність за всей період діяльності товариства, що перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, з подальшим вилученням копій документів.

В ході досудового розслідування директор ТОВ “Плато Плюс” (код 35725096) ОСОБА_3 повідомила, будучи директором ТОВ “Плато Плюс” в період з 07.02.2014 по 04.03.2014 перерахував з банківського рахунку підприємства №26004000030385 на банківський рахунок ТОВ “Бриджстоун Україна” (32589670) №26009000029830 готівкові кошти на загальну суму 4 510 000 грн. за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013, однак як стало відомо, що на період 2013-2014 року ТОВ “Бриджстоун Україна” перебувало в стані ліквідації і відповідно не мало можливості здійснювати господарську діяльність повязану з наданням послуг щодо вантжно-розвантажувальних робіт для ТОВ “Плато Плюс”.

07.05.2018 до ДПІ у Голосіївському районі було направлено запит №7472 з метою отримання:

- відкритих банківських рахунків, ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) за всей період діяльності;

- інформацію про працівників (відомість 1-ДФ) ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) за всей період діяльності;

- договори про подання звітності платником податку в електронному вигляді з усіма додатками, в т.ч. сертифікати, ключі, поданими/заповненими платником документами;

- надати відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої платник податків відправляє податкову звітність.

22.05.2018 від ДПІ у Голосіївському районі надійшов лист №611, що зазначена вище інформація та документи можуть бути надані виключно у порядку який зазначений у главі 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей та документів».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах ТОВ «Плато Плюс», які зберігаються в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий Друзь В.В., належним чином повідомлений про час, день та місце розгляду клопотання, до суду не з’явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Представники ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які міститься у документах ТОВ «Плато Плюс», які зберігаються в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до документів ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096), з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме:

- інформацію про відкриті банківські рахунки, ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) за всей період діяльності товариства;

- інформацію про працівників (відомість 1-ДФ) ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) за всей період діяльності товариства;

- договори про подання звітності платником податку в електронному вигляді з усіма додатками, в т.ч. сертифікати, ключі, поданими/заповненими платником документами за всей період діяльності товариства;

- надати відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої платник податків відправляє податкову звітність за всей період діяльності товариства, що перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, з подальшим вилученням копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов’язкова для виконання ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23.

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_4