Court ruling № 75863733, 01.08.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/17453/18

УХВАЛА

01 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Волинчук О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший Волинчук О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240010001533,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Волинчук Оксана Василівна, звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03 березня 2017 року не встановлена особа, представившись директором ТОВ «УКРБУДПРОДУКТ», під приводом продажу дизельного палива фермерському господарству "Мульчицьке", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 111000 гривень, чим спричинила фермерському господарству "Мульчицьке" в особі голови ОСОБА_3 матеріального збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 10.03.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010001533, правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний власник рахунку з реквізитами р/р 26009051528243, ЄДРПОУ 40158592, МФО 354347 ПАТ КБ «Приват Банк».

На підставі цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у ПАТ КБ «Приват Банк» із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки такі відомості мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області Волинчук Оксані Василівні, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вощині Діані Миколаївні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) - документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком з реквізитами р/р 26009051528243, ЄДРПОУ 40158592, МФО 354347 ПАТ КБ «ПриватБанк», із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 1 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя