Court ruling № 75837821, 13.08.2018, Sheptytskyi City Court of Lviv Oblast (until 25.04.2025 - Chervonohrad City Court of Lviv Oblast)

Справа № 459/597/18

Провадження № 1-кс/459/1145/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 серпня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Новосад М.Д., з участю секретаря судового засідання Марковець Т.Л., розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області Шарко В.А., погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури Марчуком С.П.про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017140150001902 від 02.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.05.2018 року слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що західним офісом Держаудитслужби на виконання плану роботи на II квартал 2017 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дирекція по будівництву об'єктів» (далі - ДП «Буддирекція», Дирекція або Підприємство) за період з 01.01.2015 по 30.04.2017. За результатами зазначеного контрольного заходу складено акт від 08.08.2017 №05- 21/014, який підписаний посадовими особами об'єкту контролю із запереченнями, на які Західним офісом Держаудитслужби надано обґрунтовані висновки. Так, проведеними під час ревізії контрольними обмірами, виконаних субпідрядником ТзОВ «Тонбудпроект» будівельних робіт на поверхні будівництва шахти №10 «Нововолинська» встановлено, що в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 за №293, безпідставно включено роботи та матеріальні ресурси до актів ф.КБ-2в за грудень 2015 року на загальну суму 918,3 тис. грн з ПДВ, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. В процесі досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжних доручень 23.12.2015 року ДП «Буддирекція» перераховано ТзОВ «Тонбудпроект» кошти в сумі 1258410 грн., 28.12.2015 року - 4248601,20 грн. на розрахунковий рахунок 2600200116922, відкритий в ПАТ КБ «Глобус», відділення якого знаходиться у м.Львів по вул.Чайковського,16, головний офіс - м.Київ, пров.Куренівський,19/5. Так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ «Глобус»щодо руху коштів по вище вказаному розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вказаної вище інформації, через регіональне відділення.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ «Глобус» по вище вказаному розрахунковому рахунку, відкритому ТзОВ «Тонбудпроект» з 01.11.2015 року по 01.06.2016 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області Шарку Василю Адамовичу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка міститься у ПАТ КБ «Глобус» (м.Київ, пров.Куренівський,19/5) через регіональне відділення ПАТ КБ «Глобус» (м.Львів по вул.Чайковського,16) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку 2600200116922,відкритому ТзОВ «Тонбудпроект» з 01.11.2015 року по 01.06.2016 року.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 13.09.2018 року включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. Д. Новосад