Court ruling № 75826586, 13.08.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 13.08.2018

Справа № 554/3531/17

Провадження № 1-кс/554/7580/2018

УХВАЛА

Іменем України

13.08.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції Бондаренка Олексія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 12016170020003153 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016170020003153 здійснюється слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та працівниками ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606), за попередньою змовою між собою, упродовж 2016-2017 років організовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем природним газом ПАТ «Полтавагаз» унаслідок його незаконного відбору поза засобами вимірювальної техніки та відповідними лічильниками.

Так, у вказаний період часу члени злочинної групи, на території газонаповнювальної компресорної станції за адресою: м. Полтава, вул. С. Петлюри (Артема),79, шляхом порушення цілісності пломбувального елементу лічильника газу, втручання у роботу коректора об’єму газу, здійснили поза обліком незаконний відбір природного газу у кількості 441753,2 куб.м., чим заподіяли ПАТ «Полтавагаз» збитків на суму 3819605,48 грн., що є особливо великим розміром. Незаконно одержаний газ збувався через підконтрольні членам групи АГНКС за готівкові кошти, без їх оприбуткування у касі підприємства або із втручанням у роботу реєстратора розрахункових операцій.

Викладене підтверджується висновком судової економічної експертизи №519 від 28.04.2017 року, проведеної Полтавським відділенням Харківського НДІ судових експертиз, якою поряд із підтвердження суми завданих збитків, шляхом порівняння фіскальних чеків реєстратора розрахункових операцій із відомостями заправки автомобілів газом метан, вилучених під час проведення обшуку, установлено різницю реалізованого газу за січень 2017 року у кількості 86 куб.м.

Унаслідок незаконного відбору природного газу та його подальшого збуту за готівкові кошти, члени злочинної групи заволоділи майном ПАТ «Полтавагаз» у особливо великих розмірах, тобто скоїли злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким.

Відповідно до інформації оперативних підрозділів УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України та ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, безперешкодне заволодіння природним газом та прикриття незаконної діяльності від її виявлення постачальником та правоохоронними органами, забезпечувалось службовими особами та засновниками ТОВ «Екометан», за вказівкою яких, до початку перевірочних заходів, здійснювалась систематична заміна пошкоджених оригінальних пломбувальних елементів лічильника незаконно виготовленими (виробника на даний час не встановлено) дублікатами. При цьому, діяльність указаної злочинної групи продовжується і на даний час.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних унаслідок вчинення указаного кримінального правопорушення, введення їх частини у легальних обіг для закупівлі продукції та інших виробничих потреб, у досліджуваний період часу засновниками та фактичними власниками підприємства укладались договори надання поворотної фінансової допомоги із ТОВ «Екометан», згідно яких ними на безоплатній основі надавались у користування грошові кошти.

На сьогоднішній день, з метою встановлення осіб, які фактично впливають на прийняття управлінських та інших рішень на підприємстві; відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, їх службових функцій у тому числі щодо обліку, зберігання та збуту природного газу, обігу готівкових коштів; вирішення питання щодо можливості застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб.

Указані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, їх службових функцій; одержання вільних зразків їх почерку та підпису, встановлення належності підписів службовими особам указаного підприємства. При цьому, з урахуванням інформації щодо продовження злочинної діяльності та вчинення дій, спрямованих на приховання слідів злочину, у тому числі шляхом передачі матеріальних активів юридичної особи з метою перешкоджання накладенню арешту та подальшій спеціальній конфіскації, обґрунтованим є період запитуваної інформації – з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час.

Оригінали вказаних документів містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у сторони обвинувачення не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво», державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами.

Відповідно до копії свідоцтва про державну реєстрацію АОО № 081639 від 06.08.2003, місцем проведення державної реєстрації ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) є Виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) є Виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Таким чином, досудовим розслідуванням достовірно встановлено особу, у володіння якої на даний час перебувають оригінали реєстраційних документів ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) – Виконавчий комітет Полтавської міської ради, зареєстрований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36.

Прокурор вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

У судове засідання прокурор не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до документів.

Однак, ураховуючи те, що слідчим не було доведено про наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати прокурору у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області раднику юстиції Бондаренку Олексію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, що знаходяться у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради, м. Полтава, вул. Соборності, 36, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб.

Зобов'язати Виконавчий комітет Полтавської міської ради надати зазначені документи у 10-денний строк після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Бондаренку Олексію Петровичу, Стовбуну Володимиру Олеговичу, Попку Олександру Володимировичу, Дорогейку Дмитру Володимировичу; прокурору Полтавської місцевої прокуратури Чорноруку Антону Анатолійовичу; старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України Білоусу Олегу Григоровичу; заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області Онопрійчуку Ярославу Васильовичу, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Зобов’язати прокурора пред’явити представнику Виконавчого комітету Полтавської міської ради оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко