Court ruling № 75826486, 13.08.2018, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/899/2018 Справа № 537/3420/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частина)

13.08.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І, за участю секретаря Яворської А.Г., старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишної В.А. розглянувши в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишної В.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишної В.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Мулявці Сергію Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Охріменку В’ячеславу Броніславовичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Русіну Михайлу Івановичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній Вікторії Анатоліївні, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні право тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів ТОВ «Феррострой» (код 35107305) по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків №26009054642078 (валюта - українська гривня), №26009054622775 (валюта - українська гривня), №26022054600514 (валюта - українська гривня), відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 331401, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50 та можливість вилучення в копіях наступних документів: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них, виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13.09.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря