Court ruling № 75825191, 09.08.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/12490/18

Провадження № 1-кс/161/6559/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В.

за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Волинській області Тороканець Н.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу УСБУ у Волинській області Тороканець Н.С. за погодженням прокурора у кримінальному провадженні Лісовецького О.П. звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання (забезпечення) групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області лейтенанту юстиції Тороканець Н. С., полковнику юстиції Мудрику В.М., підполковнику юстиції Масону Р.В., підполковнику юстиції Придатку Я.А., підполковнику юстиції Максимчуку Т.Ю., майору юстиції Ляшуку І.П., майору юстиції Марковському А.Ю., майору юстиції Михальчуку А.П., капітану юстиції Семенюку Р.А., старшому лейтенанту юстиції Гладкому В.В., лейтенанту юстиції Луницькій А.В., лейтенанту юстиції Лохвицькій К.Е., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській платіжній картці з НОМЕР_1, оформленій у АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вважаючи, що вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 22018030000000062 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2018, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області лейтенанту юстиції Тороканець Н. С., полковнику юстиції Мудрику В.М., підполковнику юстиції Масону Р.В., підполковнику юстиції Придатку Я.А., підполковнику юстиції Максимчуку Т.Ю., майору юстиції Ляшуку І.П., майору юстиції Марковському А.Ю., майору юстиції Михальчуку А.П., капітану юстиції Семенюку Р.А., старшому лейтенанту юстиції Гладкому В.В., лейтенанту юстиції Луницькій А.В., лейтенанту юстиції Лохвицькій К.Е., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській платіжній картці з НОМЕР_1, оформленій у АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, у період з 01.01.2018 по дату виконання цієї ухвали із розшифруванням рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка з НОМЕР_1, суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких ці рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаної банківської картки із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаної банківської картки, дати зняття та суми грошей, що знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів за адресою: м. Луцьк, пр-т Відродження, 1 (МФО 303440, філія «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ «ПриватБанк»).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черняк В.В.