№ 7581721, 12.01.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

№4-105/2010

П О С Т А Н О В А

12 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого – судді Волкової С.Я.

при секретарі Соловей Л.Г.,

за участю прокурора Бондура Д.В.,

розглянувши подання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві №54/49-2793 від 11.01.2010 р. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

в с т а н о в и в :

Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві розслідується кримінальна справа №49-2793, порушена за обвинуваченням службових осіб ВАТ “КБ “Надра”, ТОВ “К-Л-О”, ПФ “Найт” у вчиненні злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 14.05.2008 р. між ВАТ “КБ “Надра” і ТОВ “Фактор Ексім” укладено договір про відкриття акредитивної лінії та обслуговування документальних акредитивів з лімітом у сумі 150000000 доларів США, за яким товариство випустило акредитивів на загальну суму 30089150 доларів США для розрахунків по зовнішньоекономічним контрактам за дизельне паливо. За угодою сторін термін користування акредитивною лінією встановлено до 18.06.2009 р. 16.12.2008 р. між тими ж сторонами укладено договір про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування з лімітом у сумі 64257915,97 грн., за яким товариство отримало вказану суму з метою фінансування зобов’язаного договору випуску та обслуговування документальних акредитивів у ВАТ “КБ “Надра”, що відкриті для оплати його зовнішньоекономічних контрактів. За угодою сторін термін користування кредитною лінією встановлено до 17.03.2009 р. В забезпечення зобов’язань за договором застави ТОВ “Фактор Ексім” надано ВАТ “КБ “Надра” майнові права та товари в обороті. Станом на 3.08.2009 р. заборгованість за договором про відкриття акредитивної лінії складає 10626653,26 долари США, за кредитним договором – 83324740,69 грн. В порушення умов укладених угод працівниками ТОВ “Фактор Ексім” майнові права банківській установі не передані, інформація щодо місцезнаходження заставлених товарів в обороті відсутня. Таким чином працівники ТОВ “Фактор Ексім” з метою отримання кредиту надали банку неправдиву інформацію щодо наявності предмету застави та заволоділи кредитними коштами банку на загальну суму 165140406,85 грн.

Вивчивши матеріали кримінальної справи справа №49-2793, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які обґрунтували подання, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю, провести виїмку з наступних підстав. Наведені в поданні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що у ВАТ “КБ “Надра” (МФО 321024) знаходяться документи, які мають значення для справи.

Враховуючи наведене, з метою своєчасного розкриття злочину та встановлення істини у кримінальній справі, керуючись ст.178 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю для Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві та провести виїмку у ВАТ “КБ “Надра” (МФО 321024, м. Київ, вул.. Артема, 15) документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ “Фактор Ексім” (код ЄДРПОУ 14353305) по рахунку №26150013540007, а саме: руху коштів по зазначеному рахунку у паперовому та електронному виді, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банківської установи, до якої перераховані грошові кошти), назв операцій, дат та часу їх проведення, залишків коштів на кінець та початок операційних днів, з наданням у паперовому чи електронному виді документів, які стали підставою для проведення операцій з перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок, чи отримання готівки (платіжне доручення, тощо);

оригіналів усіх договорів про відкриття акредитивних ліній за період часу з 1.01.2005 р. по 1.12.2009 р. та акредитивних справ по кожному такому договору; оригіналів документів, наданих ТОВ “Фактор Ексім” до банку, якими підтверджено необхідність відкриття акредитивної лінії, контрактів, заявок на перерахування коштів, документів про перерахування коштів згідно із заявками товариства, рішень про відкриття акредитивних ліній уповноважених органів банку, погоджень структурних підрозділів банку;

оригіналів усіх договорів про відкриття ТОВ “Фактор Ексім” кредитних ліній за період часу з 1.01.2005 р. по 1.12.2009 р. та кредитних справ по кожному такому договору; оригіналів документів, наданих ТОВ “Фактор Ексім” до банку, якими підтверджено необхідність відкриття кредитної лінії, контрактів, заявок на перерахування коштів, документів про перерахування коштів згідно із заявками товариства, рішень про відкриття кредитних ліній уповноважених органів банку, погоджень структурних підрозділів банку;

оригіналів юридичної справи клієнта банку ТОВ “Фактор Ексім”, документів, які надавались банку для відкриття кожного рахунку, якими регламентується використання системи “Клієнт-Банк” та встановлення цієї системи на конкретне робоче місце клієнта банку ТОВ “Фактор Ексім” і використання конкретної комунікаційної лінії, яка використовувалася клієнтом для роботи із системою;

усіх оригіналів документів, що стосуються вчинення банком в інтересах клієнта ТОВ “Фактор Ексім” операцій купівлі-продажу іноземної валюти та її подальше спрямування (заявки на придбання валюти, платіжні доручення в іноземній валюті та ін.);

усіх оригіналів документів, які стосуються покриття ТОВ “Фактор Ексім” акредитивних ліній та забезпечення кредитів (договорів застави товарів в обороті, договорів застави майнових прав), із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів.

Проведення виїмки доручи співробітникам Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві – членам слідчо-оперативної групи по справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ