Court ruling № 75809744, 03.08.2018, Znamianka City and District Court of Kirovohrad Oblast

03.08.2018

Провадження №1-кс/389/443/18

ЄУН 389/2196/18

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

3 серпня 2018 року місто Знам’янка

Слідчий суддя Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області Ябчик Н.М., за участю секретаря судового засідання Гой І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк»,

встановив:

З клопотання вбачається, що 25.07.2018 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 40400 грн.

За вказаним фактом 26.07.2018 Знам’янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12018120160001415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_2 показала, що 25.07.2018 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 40400 грн., які були перераховані на банківську картку №5167802001284923.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що в АТ «Ощадбанк» наявна інформація щодо транзакції банківської картки №5167802001284923 від 25.07.2018, на яку здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_2, отримавши яку буде можливо встановити банківський рахунок власника картки, та таким чином встановити осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення або може допомогти встановити особу злочинця, тому інформація, отримана в АТ «Ощадбанк» про власника вказаної банківської картки, може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку №5167802001284923, документів про рух грошових коштів, відомостей про те, чи підключено даний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв’язку, транзакції від 25.07.2018 під час якої здійснено зняття коштів, інформації про ІР – адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось знаття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення моменту шахрайства та дій після його вчинення, часу перерахування коштів ОСОБА_2 та часу їх зняття з рахунку.

Слідчий СВ Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у судове засідання не з’явився, але подав заяву,в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з’явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації АТ «Ощадбанк» містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення – досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати слідчому СВ Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 (м.Знам’янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів – відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківській картці №5167802001284923, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, розташованого по вул.Госпітальна,12-Г у м.Києві, з можливістю вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк», розташованого по вул.Декабристів,9 у м.Кропивницькому.

Зобов’язати АТ «Ощадбанк» надати копії документів про відкриття банківської картки №5167802001284923; документів про рух грошових коштів по банківській картці №5167802001284923 з 00 години 00 хвилин 25.07.2018 по 11 годину 00 хвилин 03.08.2018, відомостей про те, чи підключена банківська картка №5167802001284923 до системи дистанційного керування каналами зв’язку та якщо так, інформації про ІР – адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 25.07.2018 по 11 годину 00 хвилин 03.08.2018; транзакції від 25.07.2018, під час якої здійснено зняття коштів з рахунку №5167802001284923; надати, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки №5167802001284923 у період часу з 00 години 00 хвилин 25.07.2018 по 11 годину 00 хвилин 03.08.2018.

Строк дії даної ухвали з 3 серпня 2018 року по 3 вересня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам’янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_3