Court ruling № 75788641, 16.07.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/11811/18

Провадження №1-кс/200/7335/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12018040640001527 від 08.06.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11червня 2018 р. слідчий за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2О, звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 08.06.2018 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, мешкає: м. Бориспіль, вул. Беживка, 9/58, про те, невстановлена особазнаходячись в невстановленомумісці, шляхом обману та зловживаннядовірою ,заволоділамайном, яке належить ОСОБА_4, чимзавдала шкоду.(ЖЄО 26808).

09.06.2018 року СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП вказані відомості внесено до ЄРДРза № 12018040640001527, за ст. 192 ч. 1 КК України.

В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні інформації щодо осіб, які користуються банківським рахунком №4283089900351308 відкритим в ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об’єктивного розслідування обставин кримінального провадження що підлягають доказуванню, а відомості про вчинення даного злочину неможливо отримати у інший спосіб, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківському рахунку який обслуговується карткою 4188373029081129 відкритий в ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації не можливо просить надати такий доступ.

Слідчий у судове засідання не зьявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, т. я. вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого Вдовідченко В.В., - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 4.надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1.,тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме:

-Виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою 4283089900351308 у період часу з 01.01.2018 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2018 до часу винесення ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою 4283089900351308 з 01.01.2018 до часу винесення ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку який обслуговується карткою 4283089900351308, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку який обслуговується карткою 4283089900351308;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку який обслуговується карткою 42830899003513088 з 01.01.2018 до часу винесення ухвали

-Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

-Строк дії ухвали до 15.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко