Court ruling № 75785113, 26.06.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 26.06.2018 Справа № 554/3185/18

Єдиний унікальний номер: 554/3185/18

Провадження № 1-КС/554/5236/2018

УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., слідчого – Зацеркляного М.В., представника власника майна – ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 про накладення арешту, -

встановила:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_3, про накладення арешту на майно, вилучене 24.05.2018 у ході обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Київська, 7г, де здійснює фінансово-господарську діяльність, виробничу діяльність ПП «ДТ- Плюс».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12017170000000481 яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України -зловживання службовим становищем.

23.05.2018 у даному кримінальному провадженні № 12017170000000481 від 06.11.2017, з метою відшукання доказів та отримання об’єктивних даних по кримінальному провадженню а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, на підставі та на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 03.05.2018, проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Київська, 7г, де здійснює фінансово-господарську діяльність, виробничу діяльність ПП «ДТ- Плюс» (ЄДРПОУ 33697470), у ході якого були виявлені та вилучені документи, зазначені в ухвалі.

01.06.2018 проведено огляд документів, вилучених в ході обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Київська, 7г, де здійснює фінансово-господарську діяльність, виробничу діяльність ПП «ДТ- Плюс».

Вказує, що виявлені та вилучені в ході обшуку 23.05.2018 документи є речовими доказами, які потребують дослідження за участю спеціаліста, підтверджують факт придбання необхідних матеріалів, які в подальшому використовуються для виготовлення компресорів і комплектуючих до компресорів, та які під документами ПАТ «ПТМЗ» (креслення, сертифікати та інші) поставляються в адресу ТОВ «Мелком-Трейдинг» (ТОВ «Стройспецмашина»), та інших суб’єктів господарювання за кордоном, через Полтавську митницю ДФС у Полтавській області, декларант (представник) ФОП ОСОБА_4, з допомогою яких можливо встановити об’єми отриманого та реалізованого товару, необхідних для обрахування суми завданих збитків ПАТ «ПТМЗ», у зв’язку з незаконним використанням креслень, сертифікатів якості та інших документів, проведення судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, судово-технічних експертиз документів.

Підставою для арешту вказаного вище майна (документів) являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин придбання необхідних матеріалів, які в подальшому використовуються для виготовлення компресорів і комплектуючих до компресорів, та які під документами ПАТ «ПТМЗ» (креслення, сертифікати та інші) поставляються в адресу ТОВ «Мелком-Трейдинг», що спричинило збитки ПАТ «ПТМЗ», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити, представник власника майна прохав відмовити у його задоволенні.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, наклавши арешт на наступне майно, вилучене 24.05.2018 у ході обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Київська, 7г, де здійснює фінансово-господарську діяльність, виробничу діяльність ПП «ДТ- Плюс»:

1.Митна декларація 806020002/2915/008331 від 25.09.2015, відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач ТОВ «Стройспецмашина», декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запасні частини до повітряних компресорів КТ, на 3 арк.

2.Оригінал міжнародної товаро-транспортної накладної А043953 від 15.09.2015 відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач ТОВ «Мелком-Трейдінг», ТОВ «Стройспецмашина», найменування товару: згідно рахунку-фактури № 3 від 04.05.2015, на 1 арк.

3.Креслення вузлів всмоктуючого та нагнітаючого клапанів 34.06.02.00-010 СБ та 34.06.01.00.-017 СБ на 1 арк.

4.Копія митної декларації №806020002/2015/03371 від 20.04.2015, відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач ТОВ «Стройспецмашина», декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запасні частини до повітряних компресорів КТ: Вкладиш нижній 34.03.04.00-002сб, Вкладиш верхній 34.03.03.00-009сб, Вентилятор в зборі 34.11.00.00-007, диаграфма ф400мм. 34.06.00.05-006, Клапан нагнетал. 34.06.01.00-017сб, Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб, Клапан предохранительный 34.10.06.00-005 сб, Пластина клап.бол 34.06.01.03-018, Пластина клап.мал 34.06.01.04-015, прокладка 34.01.00.05-001, Прокладка 34.06.00.07-000, Клапан предохранительный 34.03.07.00-008 сб 8 атм, дифузор кожуха верхний 33.11.00.00-004, Сапун 32.11.00.00-001сб, на 4 арк.

5.Оригінал митної декларації №806020002/2015/001590 від 05.03.2015 відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запасні частини до дизельного двигуна теплового типу: кришка циліндра 11Д40.78.сб, Втулка циліндра 14Д40.36.01-1, Втулка циліндра 6Д49.36спч-1-0-1, Поршень 14Д40.22сб-1, запасні частини до компресорів типу КТ: Клапан нагнітаючий 34.06.01.00-017сб, Датчик тиску ИД1-Т-0.6, ИД1-Т-1, на 3 арк.

6.Оригінал митної декларації №806020002/2015/001447 від 28.02.2015 відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач ТОВ «Стройспецмашина», декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: Клапан нагнітаючий 34.06.01.00-017сб, Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб, на 2 арк.

7.Оригінал митної декларації №806020002/2015/001007 від 16.02.2015, відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запасні частини до дизельного двигуна теплового типу: кришка циліндра 11Д40.78.сб, запасні частини до компресорів типу КТ: Палець шатунів 34.03.00.03-00, палець поршневий ЦНД 34.05.00.02-008, Втулка шатуна 34.03.01.02-007, Палець поршневий ЦВД 34.08.00.04-003, ОСОБА_1 колінчатий 34.02.01.00-006, Клапан нагнітаючий 34.06.01.00-017сб, Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб, на 2 арк.

8.Копія листа Белгородской таможни №51-18/8433 від 12.03.2015 про надання документів, що підтверджують факт продажу та виробництва товару, ввезеного ТОВ «Мелком-Трейдинг», на 1 арк.

9.Оригінал счет-фактура №1 к контракту №11/02-15 от 11.02.2015, продавець ПП ДТ-Плюс, покупець ТОВ «Мелком-Трейдинг», найменування товару: Клапан нагнітаючий 34.06.01.00-017сб, Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб, на 1 арк.

10.Копія міжнародної товарно-транспортної накладної А039103 від 18.02.2015, відправник ПП ДТ-Плюс, отримувач ТОВ «Стройспецмашина», товар клапан всасуючий, клапан нагнітаючий, на 1 арк.

11.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної А 044749 від 10.04.2015 відправник ПП ДТ-Плюс, отримувач ТОВ «Стройспецмашина», товар згідно рахунку-фактури № 1 від 02.04.2015 на 1 арк.

12.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №А039103 від 18.02.2015, відправник ПП ДТ Плюс, отримувач ТОВ «Стройспецмашина», товар клапан всмоктуючий, клапан нагнітальний, на 1 арк.

13.Копія митної декларації №806020002/2015/001590 від 05.03.2015 відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запасні частини до дизельного двигуна теплового типу: кришка циліндра 11Д40.78.сб, Втулка циліндра 14Д40.36.01-1зап, Втулка циліндра 6Д49.36спч-1-0-1, Поршень 14Д40.22сб-1, запасні частини до компресорів типу КТ: Клапан нагнітаючий 34.06.01.00-017сб, Датчик тиску ИД-1-Т-0, на 3 арк.

14.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №А350293 від 06.02.2015, відправник ПП ДТ Плюс та отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, товар – кришка циліндра, палець шатунів, Палець поршневий ЦНД, Палець поршневий ЦВД, Втулка шатуна, Клапан всмоктуючий, клапан нагнітальний, вал колінчастий, на 1 арк.

15.Копія креслення поршень ЦНД креслення 32.03.00.01-014, з позначкою у правому нижньому куті – ПТМЗ ОГК на 3хА4 арк.

16.Копія креслення поршень ЦНД креслення 34.05.00.01-014 з позначкою у правому нижньому куті – ОГК АО «ПТМЗ», на А1 арк.

17.Копія креслення поршень ЦВД креслення 34.08.00.01-002, з позначкою у правому нижньому куті – ОГК АО «ПТМЗ», на А1 арк.

18.Копія креслення поршень ЦВД креслення 32.04.00.01-024 з позначкою у правому нижньому куті – ПТМЗ ОГК, на А2 арк.

19.Копія креслення цилиндр низкого давления 32.00.00.01-039, з позначкою у правому нижньому куті – ПТМЗ ОГК, на А3 арк.

20.Копія креслення цилиндр високого давления 32.00.00.02-023, з позначкою у правому нижньому куті – ПТМЗ ОГК, на А3 арк.

21.Копія митної декларації №806020002/2017/200475, експортер ПП «ДТ Плюс», одержувач ТОВ «Стройспецмашина», декларант (представник) ФОП ОСОБА_4, опис товару: Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017сб, клапан всасывающий 34.06.02.00-010сб, вузол шатуна 34.03.00.00-000сб, на 3 арк.

22.Копія міжнародної товарно-транспортної накладної № 88690 на поставку товару на адресу ТОВ «Мелком-трейдінг» згідно рахунку фактури № В124/2 від 19.02.2016 на 1 арк.

23.Копія таможенной декларации UA806020/2018/204299, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», декларант ОСОБА_5, об’єкт декларування – компресор ПК-5,25, на 2 арк.

24.Оригінал міжнародна товарно-транспортна накладна №216022 від 08.12.2018 на товар згідно рахунку-фактури №В-1 від 17.01.2018 на Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017сб, клапан всасывающий 34.06.02.00-010сб, на 1 арк.

25.Копія митної декларації №UA806020/2018/202763, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», декларант ОСОБА_5, об’єкт декларування – Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017сб, клапан всасывающий 34.06.02.00-010сб, на 2 арк.

26.Копія митної декларації №UA806020/2018/204294, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», декларант ОСОБА_5, об’єкт декларування – Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017сб, клапан всасывающий 34.06.02.00-010сб,на 2 арк.

27.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної 372399 від 13.04.2017, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ООО Мелком Трейдинг (ТОВ «Спецстроймашина»), товар згідно рахунку-фактури №В-155/1 на 1 арк.

28.Копія митної декларації UA806020/2017/204490, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», декларант ОСОБА_5, об’єкт декларування – Клапан нагнетал 34.06.01.00-017сб, Пластина клап.бол 34.06.01.03-018, Пластина клап.мал 34.06.01.04-015, Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб, Клапан 1 ст.НД 32.20.00.00-005сб, Клапан 2 ст.ВД 32.21.01.01-005сб, на 2 арк.

29.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №372399 від 13.04.2017 відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ООО Мелком Трейдинг (ТОВ «Спецстроймашина»), товар згідно рахунку-фактури №В-155/1 на 1 арк.

30.Оригінал листа Белгородской таможни №50-01-17/10832 від 05.03.2017 з проханням надати підтвердження факту виготовлення товару, завезеного ТОВ «Мелком Трейдінг», та супутні документи, на 1 арк.

31.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №009061 от 02.03.2016, відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, найменування товару: Компресор ПК – 5,25 А, запчастини компресора КТ, на 1 арк.

32.Копія митної декларації №806020002/2016/001929, відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларантФОП ОСОБА_4, найменування товару: Компресор ПК – 5,25 А, запчастини компресорів КТ на 3 арк.

33.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №0872050 от 01.09.2016 відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, найменування товару: запчастини компресорів КТ, Узел манометра, на 1 арк.

34.Копія митної декларації №806020002/2016/007316 відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запчастини компресорів КТ на 3 арк.

35.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №889221 от 19.04.2017, відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, товар згідно рахунку фактури № 1 від 28.03.2017 на 1 арк.

36.Копія митної декларації UA806020/2017/212722, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», найменування товару: Компресори ПК-5,25А, Пружина клапана 34.06.01.05-012, на 2 арк.

37.Оригинал запроса Белгородской таможни на ЧП ДТ Плюс №51-01-17/28679 от 17.11.2017 о представлении документов с целью подтверждения декларируемих ООО «Мелком-Трейдинг» товаров, на 1 арк.

38.Оригинал ответа ЧП ДТ Плюс до Белгородской таможни №2112 от 12.12.2017 о представлении документов подтверждения сведений о товарах, декларируемих ООО «Мелком-Трейдинг», на 1 арк.

39.Копія митної декларації UA806020/2017/212738, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», найменування товару: запасні частини до компресорів КТ, на 2 арк.

40.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №134113 от 26.10.2017 відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», товар згідно рахунку-фактури № В1/1 від 17.08.2017, на 1 арк.

41.Копія митної декларації UA806020/2017/214782, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», декларант ФОП ОСОБА_5, найменування товару: запасні частини до компресорів КТ, на 3 арк.

42.Копія митної декларації UA806020/2018/205180, відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант: ФОП ОСОБА_5, товар: Компресор ПК 3,5А, запасні частини до повітряних компресорів КТ, на 3 арк.

43.Копія митної декларації UA806020/2018/205160 відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант: ФОП ОСОБА_5, товар: Компресори КТ-7, на 2 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Ураховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчим не доведено необхідність застосування арешту та надано не достатньо доказів для накладення арешту на інше зазначене у клопотанні майно, вилучене 24.05.2018 у ході обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Київська, 7г, де здійснює фінансово-господарську діяльність, виробничу діяльність ПП «ДТ- Плюс», тому слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 про накладення арешту, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.05.2018 у ході обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Київська, 7г, де здійснює фінансово-господарську діяльність, виробничу діяльність ПП «ДТ- Плюс» (ЄДРПОУ 33697470), а саме:

44.Митна декларація 806020002/2915/008331 від 25.09.2015, відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач ТОВ «Стройспецмашина», декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запасні частини до повітряних компресорів КТ, на 3 арк.

45.Оригінал міжнародної товаро-транспортної накладної А043953 від 15.09.2015 відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач ТОВ «Мелком-Трейдінг», ТОВ «Стройспецмашина», найменування товару: згідно рахунку-фактури № 3 від 04.05.2015, на 1 арк.

46.Креслення вузлів всмоктуючого та нагнітаючого клапанів 34.06.02.00-010 СБ та 34.06.01.00.-017 СБ на 1 арк.

47.Копія митної декларації №806020002/2015/03371 від 20.04.2015, відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач ТОВ «Стройспецмашина», декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запасні частини до повітряних компресорів КТ: Вкладиш нижній 34.03.04.00-002сб, Вкладиш верхній 34.03.03.00-009сб, Вентилятор в зборі 34.11.00.00-007, диаграфма ф400мм. 34.06.00.05-006, Клапан нагнетал. 34.06.01.00-017сб, Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб, Клапан предохранительный 34.10.06.00-005 сб, Пластина клап.бол 34.06.01.03-018, Пластина клап.мал 34.06.01.04-015, прокладка 34.01.00.05-001, Прокладка 34.06.00.07-000, Клапан предохранительный 34.03.07.00-008 сб 8 атм, дифузор кожуха верхний 33.11.00.00-004, Сапун 32.11.00.00-001сб, на 4 арк.

48.Оригінал митної декларації №806020002/2015/001590 від 05.03.2015 відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запасні частини до дизельного двигуна теплового типу: кришка циліндра 11Д40.78.сб, Втулка циліндра 14Д40.36.01-1, Втулка циліндра 6Д49.36спч-1-0-1, Поршень 14Д40.22сб-1, запасні частини до компресорів типу КТ: Клапан нагнітаючий 34.06.01.00-017сб, Датчик тиску ИД1-Т-0.6, ИД1-Т-1, на 3 арк.

49.Оригінал митної декларації №806020002/2015/001447 від 28.02.2015 відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач ТОВ «Стройспецмашина», декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: Клапан нагнітаючий 34.06.01.00-017сб, Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб, на 2 арк.

50.Оригінал митної декларації №806020002/2015/001007 від 16.02.2015, відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запасні частини до дизельного двигуна теплового типу: кришка циліндра 11Д40.78.сб, запасні частини до компресорів типу КТ: Палець шатунів 34.03.00.03-00, палець поршневий ЦНД 34.05.00.02-008, Втулка шатуна 34.03.01.02-007, Палець поршневий ЦВД 34.08.00.04-003, ОСОБА_1 колінчатий 34.02.01.00-006, Клапан нагнітаючий 34.06.01.00-017сб, Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб, на 2 арк.

51.Копія листа Белгородской таможни №51-18/8433 від 12.03.2015 про надання документів, що підтверджують факт продажу та виробництва товару, ввезеного ТОВ «Мелком-Трейдинг», на 1 арк.

52.Оригінал счет-фактура №1 к контракту №11/02-15 от 11.02.2015, продавець ПП ДТ-Плюс, покупець ТОВ «Мелком-Трейдинг», найменування товару: Клапан нагнітаючий 34.06.01.00-017сб, Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб, на 1 арк.

53.Копія міжнародної товарно-транспортної накладної А039103 від 18.02.2015, відправник ПП ДТ-Плюс, отримувач ТОВ «Стройспецмашина», товар клапан всасуючий, клапан нагнітаючий, на 1 арк.

54.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної А 044749 від 10.04.2015 відправник ПП ДТ-Плюс, отримувач ТОВ «Стройспецмашина», товар згідно рахунку-фактури № 1 від 02.04.2015 на 1 арк.

55.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №А039103 від 18.02.2015, відправник ПП ДТ Плюс, отримувач ТОВ «Стройспецмашина», товар клапан всмоктуючий, клапан нагнітальний, на 1 арк.

56.Копія митної декларації №806020002/2015/001590 від 05.03.2015 відправник ПП «ДТ Плюс», отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запасні частини до дизельного двигуна теплового типу: кришка циліндра 11Д40.78.сб, Втулка циліндра 14Д40.36.01-1зап, Втулка циліндра 6Д49.36спч-1-0-1, Поршень 14Д40.22сб-1, запасні частини до компресорів типу КТ: Клапан нагнітаючий 34.06.01.00-017сб, Датчик тиску ИД-1-Т-0, на 3 арк.

57.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №А350293 від 06.02.2015, відправник ПП ДТ Плюс та отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, товар – кришка циліндра, палець шатунів, Палець поршневий ЦНД, Палець поршневий ЦВД, Втулка шатуна, Клапан всмоктуючий, клапан нагнітальний, вал колінчастий, на 1 арк.

58.Копія креслення поршень ЦНД креслення 32.03.00.01-014, з позначкою у правому нижньому куті – ПТМЗ ОГК на 3хА4 арк.

59.Копія креслення поршень ЦНД креслення 34.05.00.01-014 з позначкою у правому нижньому куті – ОГК АО «ПТМЗ», на А1 арк.

60.Копія креслення поршень ЦВД креслення 34.08.00.01-002, з позначкою у правому нижньому куті – ОГК АО «ПТМЗ», на А1 арк.

61.Копія креслення поршень ЦВД креслення 32.04.00.01-024 з позначкою у правому нижньому куті – ПТМЗ ОГК, на А2 арк.

62.Копія креслення цилиндр низкого давления 32.00.00.01-039, з позначкою у правому нижньому куті – ПТМЗ ОГК, на А3 арк.

63.Копія креслення цилиндр високого давления 32.00.00.02-023, з позначкою у правому нижньому куті – ПТМЗ ОГК, на А3 арк.

64.Копія митної декларації №806020002/2017/200475, експортер ПП «ДТ Плюс», одержувач ТОВ «Стройспецмашина», декларант (представник) ФОП ОСОБА_4, опис товару: Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017сб, клапан всасывающий 34.06.02.00-010сб, вузол шатуна 34.03.00.00-000сб, на 3 арк.

65.Копія міжнародної товарно-транспортної накладної № 88690 на поставку товару на адресу ТОВ «Мелком-трейдінг» згідно рахунку фактури № В124/2 від 19.02.2016 на 1 арк.

66.Копія таможенной декларации UA806020/2018/204299, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», декларант ОСОБА_5, об’єкт декларування – компресор ПК-5,25, на 2 арк.

67.Оригінал міжнародна товарно-транспортна накладна №216022 від 08.12.2018 на товар згідно рахунку-фактури №В-1 від 17.01.2018 на Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017сб, клапан всасывающий 34.06.02.00-010сб, на 1 арк.

68.Копія митної декларації №UA806020/2018/202763, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», декларант ОСОБА_5, об’єкт декларування – Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017сб, клапан всасывающий 34.06.02.00-010сб, на 2 арк.

69.Копія митної декларації №UA806020/2018/204294, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», декларант ОСОБА_5, об’єкт декларування – Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017сб, клапан всасывающий 34.06.02.00-010сб,на 2 арк.

70.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної 372399 від 13.04.2017, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ООО Мелком Трейдинг (ТОВ «Спецстроймашина»), товар згідно рахунку-фактури №В-155/1 на 1 арк.

71.Копія митної декларації UA806020/2017/204490, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», декларант ОСОБА_5, об’єкт декларування – Клапан нагнетал 34.06.01.00-017сб, Пластина клап.бол 34.06.01.03-018, Пластина клап.мал 34.06.01.04-015, Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб, Клапан 1 ст.НД 32.20.00.00-005сб, Клапан 2 ст.ВД 32.21.01.01-005сб, на 2 арк.

72.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №372399 від 13.04.2017 відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ООО Мелком Трейдинг (ТОВ «Спецстроймашина»), товар згідно рахунку-фактури №В-155/1 на 1 арк.

73.Оригінал листа Белгородской таможни №50-01-17/10832 від 05.03.2017 з проханням надати підтвердження факту виготовлення товару, завезеного ТОВ «Мелком Трейдінг», та супутні документи, на 1 арк.

74.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №009061 от 02.03.2016, відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, найменування товару: Компресор ПК – 5,25 А, запчастини компресора КТ, на 1 арк.

75.Копія митної декларації №806020002/2016/001929, відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларантФОП ОСОБА_4, найменування товару: Компресор ПК – 5,25 А, запчастини компресорів КТ на 3 арк.

76.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №0872050 от 01.09.2016 відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, найменування товару: запчастини компресорів КТ, Узел манометра, на 1 арк.

77.Копія митної декларації №806020002/2016/007316 відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант ФОП ОСОБА_4, найменування товару: запчастини компресорів КТ на 3 арк.

78.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №889221 от 19.04.2017, відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, товар згідно рахунку фактури № 1 від 28.03.2017 на 1 арк.

79.Копія митної декларації UA806020/2017/212722, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», найменування товару: Компресори ПК-5,25А, Пружина клапана 34.06.01.05-012, на 2 арк.

80.Оригинал запроса Белгородской таможни на ЧП ДТ Плюс №51-01-17/28679 от 17.11.2017 о представлении документов с целью подтверждения декларируемих ООО «Мелком-Трейдинг» товаров, на 1 арк.

81.Оригинал ответа ЧП ДТ Плюс до Белгородской таможни №2112 от 12.12.2017 о представлении документов подтверждения сведений о товарах, декларируемих ООО «Мелком-Трейдинг», на 1 арк.

82.Копія митної декларації UA806020/2017/212738, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», найменування товару: запасні частини до компресорів КТ, на 2 арк.

83.Оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної №134113 от 26.10.2017 відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», товар згідно рахунку-фактури № В1/1 від 17.08.2017, на 1 арк.

84.Копія митної декларації UA806020/2017/214782, відправник ПП «ДТ-ПЛЮС», отримувач ТОВ «Спецстроймашина», декларант ФОП ОСОБА_5, найменування товару: запасні частини до компресорів КТ, на 3 арк.

85.Копія митної декларації UA806020/2018/205180, відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант: ФОП ОСОБА_5, товар: Компресор ПК 3,5А, запасні частини до повітряних компресорів КТ, на 3 арк.

86.Копія митної декларації UA806020/2018/205160 відправник ПП ДТ Плюс, отримувач KRIS-MAX SPOLKA CYWILNA KRZYSZTOF JANAKOWSKI, декларант: ФОП ОСОБА_5, товар: Компресори КТ-7, на 2 арк.

Місцем зберігання вказаного майна визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №12017170000000481 від 06.11.2017 відповідно.

В іншій частині задоволення клопотання, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко