Court ruling № 75776536, 07.08.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4311/18

пр.№ 1-кс/464/1717/18

У Х В А Л А

07 серпня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бондар Н.С., з участю слідчого Лещуха І.Я., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018140040001629 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів – оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ „Експотрейдер” (ЄДРПОУ 41193203) та ПП „Пантів” (ЄДРПОУ 23969028), які перебувають у володінні управління держаної реєстрації Львівської міської ради.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 21 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140040001629, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи групою осіб створили (придбали) ряд суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ „Експотрейдер” (ЄДРПОУ 41193203), ТОВ „Арден Інвест” (ЄДРПОУ 40687896), ПП „Пантів” (ЄДРПОУ 23969028), ТОВ „Компанія УКРСТАЛЬ” (ЄДРПОУ 41930609), ТОВ „ТВН Трейд” (ЄДРПОУ 41627700), ТОВ „Делафел” (ЄДРПОУ 41630121), ТОВ „Форніті” (ЄДРПОУ 41615187), ТОВ „Наполі Пром” (ЄДРПОУ 41824787), ТОВ „Кролевецький ваговимірювач” (ЄДРПОУ 41271658), ТОВ „Кенто” (ЄДРПОУ 41342592), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди третім особам та конвертації безготівкових коштів у готівкові.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ „Експотрейдер” (ЄДРПОУ 41193203) та ПП „Пантів” (ЄДРПОУ 23969028) знаходиться в управлінні держаної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 КК України. Щодо вилучення оригіналів, то не доведено, що без вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали необхідно встановити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів ТОВ „Експотрейдер” (ЄДРПОУ 41193203) та ПП „Пантів” (ЄДРПОУ 23969028), які знаходяться в управлінні держаної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що розташоване за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 299, шляхом ознайомлення та копіювання.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу управління держаної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (код ЄДРПОУ 26526811, м.Львів, Городоцька, 299).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко