Court ruling № 75767352, 27.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36605/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017100000000353 від 21.03.2017 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Остроушка Євгенія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017100000000353 від 21.03.2017 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері Остроушка Є.В. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Пiвденний»

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000353 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості, діючи в інтересах юридичних осіб приватного права, вчиняють зловживання службовим становищем під час формування тарифів з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Разом з цим, на адресу Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України в якому зазначено, що ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» протягом 2017 року, згідно додатків до податкової звітності, здійснило реалізацію по завищеним цінам вугілля марки антрацит підприємству ТОВ «Сумитеплоенерго» на загальну суму близько 30 мільйонів гривень, при цьому, формування податкового кредиту у ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ», згідно вказаних розрахунків, відсутнє.

Працівниками ДФС надано інформацію, що починаючи з 2018 року діяльність по фінансовому врегулюванню при здійсненні імпорту вугілля для ПАТ «Черкаське Хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), ТОВ Фірма «Технова» ("Чернігівська ТЕЦ"), ТОВ «Євро-Реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) почали здійснювати наступні підприємства, а саме: ТОВ «Група «УМВБ» (36471995) та ТОВ «Центральний товарний контрагент» (код 37269412).

Для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, аналізу подальшого руху грошових коштів, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Група «УМВБ» (36471995), ТОВ «Центральний товарний контрагент» (37269412), ТОВ «Мультитрейд Інвест» (40189971), ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (41136098), ТОВ «Асторс Груп» (41036426), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6) та ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_7).

У своїй фінансово-господарській діяльності вищевказані суб'єкти господарювання використовують банківські рахунки відкриті у в АТ «Пiвденний» (МФО 328209).

Так, у вказаній банківській установі використовуються банківські рахунки № НОМЕР_14, що належить ФОП ОСОБА_4; № НОМЕР_8 - ФОП ОСОБА_5; НОМЕР_9 - ФОП ОСОБА_6; № НОМЕР_10 - ФОП ОСОБА_7; № НОМЕР_11 - ФОП ОСОБА_8; № НОМЕР_12 - ФОП ОСОБА_9; № НОМЕР_13 - ФОП ОСОБА_3

Таким чином у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ «Пiвденний».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АТ «Пiвденний», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження №42017100000000353 від 21.03.2017 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Остроушка Євгенія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017100000000353 від 21.03.2017: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Остроушку Є.В., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Данічу Є.О., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренку С.О., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Паламарчуку В.В., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценку В.В., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мусіюку Ю.Д., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Бацанову О.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції Рудченку В.В., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Писаренку А.Г., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_14 - ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), НОМЕР_15 - ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), НОМЕР_9 - ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_4), НОМЕР_16 - ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_5), НОМЕР_17 - ФОП ОСОБА_8. (НОМЕР_6), НОМЕР_18 - ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_7), НОМЕР_19 - ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), у електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; інформацію про усіх службових осіб, працівників чи їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені зазначених суб'єктів господарювання, а також фотографії осіб, які отримували готівку в банкоматах із зазначенням адрес, часу та дати операцій, за період з 01.01.2017 по 27.07.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36605/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Остроушко Є.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов