Court ruling № 75763083, 27.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36645/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42018100000000052 від 22.01.2018 - старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, Мельника Дмитра Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018100000000052 від 22.01.2018 - старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, Мельника Дмитра Анатолійовича, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000052 від 22.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ - 36623607), ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ - 37365048) та ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108), в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, відобразили взаємовідносини із наступними підприємствами, що мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДРПОУ - 39515935), ТОВ «Сембіаса» (код ЄДРПОУ - 39537744), ТОВ «Техно-Студія» (код ЄДРПОУ - 39551659), ТОВ «Техновектор-Ексім» (код ЄДРПОУ - 39711122), ТОВ «Л.А.С. Інвест» (код ЄДРПОУ - 39948491), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ - 39681465), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ - 39727017), ТОВ «Лігл-Компані» (код ЄДРПОУ - 40247523), ТОВ «Клівер Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39377736), ТОВ «Декотранс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39397642), ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» (код ЄДРПОУ - 39554644), ТОВ «Першоремонт - С» (код ЄДРПОУ - 39556510), ТОВ «Ірпінь Проперті» (код ЄДРПОУ - 39981497), ТОВ «Новітній Капітал» (код ЄДРПОУ - 39981790), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39653181), ТОВ «ТБК «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ - 39601788), ТОВ «Бонасент-Агро» (код ЄДРПОУ - 39877164), ТОВ «Спек-Трейд» (код ЄДРПОУ - 39877232), ТОВ «ТБ «Донон» (код ЄДРПОУ - 39967818), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ - 40003342), ТОВ «Фергана-Опт» (код ЄДРПОУ - 40068939), ТОВ «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ - 39701795), ТОВ «Укрторгмаркетпром» (код ЄДРПОУ - 39701910), ТОВ «Міськбуд-Комплект» (код ЄДРПОУ - 31939034), ТОВ «Оракс-Д» (код ЄДРПОУ - 36818897), ТОВ «Кріс-Трейд» (код ЄДРПОУ - 39701905), внаслідок чого, ухилились від сплати податків, чим завдали збитків на суму 65 млн. грн. У вказаних підприємств відсутні виробничі, складські, транспортні потужності які змогли забезпечити виконання декларованого об'єму робіт.

Встановлено, що КП «Харківський Метрополітен» (код ЄДРПОУ - 04805918), КП «Жилкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 34467793), КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» (код ЄДРПОУ - 33290649), КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (код ЄДРПОУ - 02220763), КП «Підземне місто» (код ЄДРПОУ - 39044307), Департамент житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ - 03366078), Пісочинське ВУЖКГ КП (код ЄДРПОУ 14058380), СКП «Харківзеленбуд» (код ЄДРПОУ - 03362152), Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код - 37459114) здійснюють безпідставне перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ - 36623607), ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ - 37365048) та ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (код ЄДРПОУ - 02220763), тому у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (код ЄДРПОУ - 02220763).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42018100000000052 від 22.01.2018 - старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, Мельника Дмитра Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в копіях, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (код ЄДРПОУ - 02220763) та компаніями ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ - 36623607), ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ - 37365048) та ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) з початку періоду фінансової діяльності по 27.07.2018, а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, договори та первинні бухгалтерські документи про походження товару, та бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за вказаний період, які перебувають у володінні службових осіб КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (код ЄДРПОУ - 02220763), яке згідно реєстраційних даних зареєстровано та фактично здійснюють діяльність за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36645/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов